东信和平科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年11月18日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东289人，代表股份262,040,873股，占公司有表决权股份总数的45.1458％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份257,129,449股，占公司有表决权股份总数的44.2997％。通过网络投票的股东283人，代表股份4,911,424股，占公司有表决权股份总数的0.8462％。

　　出席本次会议的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东285人，代表股份4,958,354股，占公司有表决权股份总数的0.8543％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份46,930股，占公司有表决权股份总数的0.0081％。通过网络投票的中小股东283人，代表股份4,911,424股，占公司有表决权股份总数的0.8462％

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意260,877,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5560％；反对725,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2770％；弃权437,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,795,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5379％；反对725,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6370％；弃权437,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8251％表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十一月十九日