晋西车轴股份有限公司 关于公司副总经理、总会计师辞职的公告

　　证券代码：600495      证券简称：晋西车轴    公告编号：临2024-045

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于公司副总经理、总会计师辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吴补文、总会计师韩秋实的书面辞职报告。因工作调整原因，吴补文申请辞去公司副总经理职务，韩秋实申请辞去公司总会计师职务。

　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，吴补文将担任公司科技委委员职务，韩秋实将继续担任公司董事会秘书职务。

　　吴补文、韩秋实任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：600495        证券简称：晋西车轴       公告编号：临2024-047

　　晋西车轴股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年11月14日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　根据公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事贾小荣为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员。

　　二、审议通过《公司2024年度内控体系工作报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、审议通过《公司2025年度风险评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　四、聘任韩秋实为公司副总经理，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2024-048号公告）

　　本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　2024年11月15日

　　证券代码：600495   证券简称：晋西车轴     公告编号：临2024-046

　　晋西车轴股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

　　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事史庆书因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书出席，其他高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举贾小荣为公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：：石志远、张力

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　●  上网公告文件

　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　晋西车轴2024年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：600495         证券简称：晋西车轴     公告编号：临2024-048

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，公司第七届董事会同意聘任韩秋实为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。韩秋实简历如下：

　　韩秋实：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理、晋西车轴总会计师，现任公司董事会秘书。韩秋实未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日

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