宝鸡钛业股份有限公司|宝鸡市_新浪财经

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　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份

　　债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、产销量情况分析表（1-9月）

　　单位：吨

　　■

　　2、公司控股子公司宝鸡宝钛精密锻造有限公司购买资产事项

　　2024年6月27日公司披露了《公司关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024－024）。截至本报告期末,宝鸡宝钛精密锻造有限公司购买的机器设备、房屋建筑物和土地使用权等标的资产已完成资产交割过户，并依照《资产购买协议书》约定支付了该等资产的50%购买价款，剩余购买价款将根据《资产购买协议书》约定的支付安排进行支付。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王俭会计机构负责人：王亚龙

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王俭会计机构负责人：王亚龙

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王俭会计机构负责人：王亚龙

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2024－034

　　债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于2024年10月18日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次会议的通知。2024年10月28日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　二、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。根据当前公司发展和市场情况，以及民品板块改革整体安排，公司决定撤销钛带材料公司，成立钛带事业部。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2024－035

　　债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第八次会议的通知。2024年10月28日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　监事会认为：

　　1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2、监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司监事会

　　2024年10月29日