证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-064
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表项目变动的原因说明 （单位：元）
■
二、 利润表项目变动的原因说明 （单位：元）
■
2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，拟向激励对象授予 280.00万股限制性股票（第一类限制性股票），截止2024年7月29日，已向127名激励对象授予276.7万股，并完成股票登记。
上述股权激励项目的实施对公司1-9月利润产生的影响金额计317.96万元，其中：营业成本14.89万元，研发费用103.96万元，销售费用21.56万元，管理费用177.55万元。
三、现金流量表项目变动的原因说明（单位：元）
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年09月30日单位：元
■
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-065
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后，认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
公司独立董事已召开2024年第七次独立董事专门会议审议通过该议案。
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-066
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064 ）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
监事会
2024年10月29日
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