证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-043
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
《关于2024年度回购股份方案的公告》（2024-031）、《回购股份报告书》（2024-032）、《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（2024-040）具体内容详见2024年9月26日、9月27日、10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-041
江苏亚威机床股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》（2024-043）刊载于2024年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年第三季度报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）刊载于2024年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-042
江苏亚威机床股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月28日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2024年10月17日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2024年第三季度报告无异议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月二十九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-044
江苏亚威机床股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备的情况
（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年9月30日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2024年9月30日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期间2024年1月1日至2024年9月30日，具体明细如下：
■
（三）计提的确认标准和方法
1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备已在公司2024年三季度财务报告中反映，减少公司2024年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润27,108,386.41元。
三、履行的审议程序
公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2024年前三季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年9月30日合并财务状况以及2024年前三季度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
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