学大（厦门）教育科技集团股份有限公司|厦门市_新浪财经

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　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事杨农先生因未能取得联系，未出席审议2024年第三季度报告的董事会。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系财政部、税务总局公告2023年第1号，关于增值税小规模纳税人增值税政策减免。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司召开第十届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）或公司指定的其他全资子公司与相关各方签订《股权转让协议》《举办者公司合作协议》，逐步出资持有岳阳育盛教育投资有限公司（以下简称“岳阳育盛”）90%股权，并实现间接持有岳阳现代服务职业学院（为一所非营利性全日制民办高等职业学校，以下简称“高职学校”）90%的举办者权益。此外，学大信息拟以货币出资人民币160万元与岳阳育盛现有股东岳阳鸿盛建设有限公司共同设立有限责任公司，为高职学校的办学及日常经营管理提供教育资源及运营管理等服务和支持，其中学大信息持股80%。本次对外投资事项有助于进一步完善公司构建中等职业教育、高等职业教育及产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系，拓展湖南地区的业务布局，打造多元化、高层次的职业教育战略布局。

　　2、报告期内，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于公司下属全资子公司学大职教（北京）科技有限公司（以下简称“学大职教”）或公司指定的其他全资子公司支付收购珠海隆大智业教育管理顾问有限公司70%股权的部分交易对价，及公司下属全资子公司学大信息或公司指定的其他全资子公司支付收购岳阳育盛90%股权的部分交易对价。本次变更募集资金用途是公司根据项目建设的实际情况并结合业务发展规划作出的合理调整，符合公司发展战略目标，有利于丰富公司高质量职业教育核心板块业务，提高公司市场拓展能力和综合竞争力。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：金鑫主管会计工作负责人：李玉玲会计机构负责人：李翠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：金鑫主管会计工作负责人：李玉玲会计机构负责人：李翠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-085

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于聘任财务负责人及副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会会议审查通过，公司于2024年10月28日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人及副总经理的议案》，同意聘任李玉玲女士为公司财务负责人、副总经理，同意聘任吕媛女士、崔志勇先生为公司副总经理。任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

　　上述高级管理人员具备履职所需要的专业知识和工作经验，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的禁止担任高级管理人员职务的情形。

　　上述高级管理人员的简历请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-083号）。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-086

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司使用暂时闲置募集资金5,200万元人民币购买中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240645V），产品起息日为2024年7月26日，产品到期日为2024年10月25日，具体内容详见公司于2024年7月30日刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-060）。

　　2024年10月25日，学大信息已如期赎回上述产品，赎回本金5,200万元，获得理财收益272,252.05元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本公告日前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　本公告日前12个月内公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金委托理财情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-087

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于无法与独立董事取得联系的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员连续采用电话、微信、邮件等方式均无法与独立董事杨农先生取得联系，截至本公告披露日，尚不能确定无法与杨农先生取得联系的具体原因。

　　杨农先生目前担任公司第十届董事会独立董事、董事会审议委员会委员、董事会战略委员会委员，除此此外，不担任公司其他任何职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司董事会将会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。

　　截至本公告披露日，公司董事会仍有6名董事正常履职，其中独立董事2名。独立董事杨农先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生重大影响，公司的经营管理一切正常。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-088

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司职工代表监事辞职的情况

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事汤文昊女士提交的书面辞职报告，汤文昊女士因个人工作安排原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，继续担任公司证券事务经理。

　　汤文昊女士原任期为2022年4月19日至公司第十届监事会任期届满日止。截至本公告披露之日，汤文昊女士未持有公司股票。汤文昊女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。

　　二、关于公司选举职工代表监事的情况

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月28日下午召开职工代表大会，同意选举刘彦平女士（简历详见附件）为第十届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　刘彦平，女，1980年2月出生，本科学历。刘彦平女士于2003年9月参加工作，自2007年11月加入公司，曾担任公司总部项目经理、北分区域校长、北分总经办主任、咨询主任等职务，目前担任公司学成事业部咨询高级经理。

　　截至目前，刘彦平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘彦平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求等规定的任职要求。

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2024-083

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年10月28日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，独立董事杨农先生因未能取得联系，未出席本次会议。本次会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人及副总经理的议案》

　　同意聘任李玉玲（简历附后）为公司财务负责人、副总经理。

　　同意聘任吕媛（简历附后）、崔志勇（简历附后）为公司副总经理。

　　任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

　　本议案已分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人及高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　《公司第十届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附：简历

　　1、李玉玲，女，1981年6月出生，研究生学历。李玉玲女士于2005年8月参加工作，曾担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计师、北京铭万智达科技有限公司财务总监、启德教育财务总监、北京奥鹏远程教育中心有限公司总裁助理、瑞思教育财务总监、传递娱乐(01326.HK)首席财务官等职务。李玉玲女士于2024年6月加入公司，目前担任公司财务负责人、副总经理、财务管理中心财务高级总监。

　　截至目前，李玉玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李玉玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求等规定的任职要求。

　　2、吕媛，女，1983年1月出生，本科学历。吕媛女士于2006年7月参加工作，曾担任北大方正集团有限公司人力资源部经理、中国高科集团股份有限公司人力资源部总经理、副总经理、中能国宏(北京)新能源有限公司副总经理等职务。吕媛女士于2024年7月加入公司，目前担任公司副总经理、人力资源管理中心总经理。

　　截至目前，吕媛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求等规定的任职要求。

　　3、崔志勇，男，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。崔志勇先生于2005年7月参加工作，曾任淄博启智科贸有限公司经理办主任，京东方科技集团股份有限公司管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、股证事务部、市值管理中心负责人、证券事务代表，佳沃食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。崔志勇先生于2020年6月加入公司，目前担任公司董事会秘书、副总经理、资本市场部总经理。

　　截至目前，崔志勇先生持有公司股份数量为120,000股。崔志勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求等规定的任职要求。