哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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　　证券代码：002437              证券简称：誉衡药业            公告编号：2024-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：公司2023年第三季度确认处置广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）股权的投资收益1.37亿元，为非经常性损益。2024年第三季度，公司无此事项影响。受此影响，本报告期（2024年7-9月）及年初至报告期末（2024年1-9月）归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所减少。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　■

　　2、利润表项目

　　■

　　3、现金流量表项目

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2024年9月3日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月3日为预留授予日，向符合授予条件授予限制性股票，授予价格为1.25元/股。2024年10月10日，本次授予的1,018万股限制性股票已经完成授予登记，公司总股本增加至228,069.395万股。具体详见公司2024年9月4日、2024年10月9日披露于指定媒体的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

　　2、2024年8月23日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票。截至本报告出具日，公司已履行完通知债权人的流程、已支付完毕相关款项。具体情况详见公司2024年8月24日、2024年9月10日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　3、2024年8月28日-2024年9月13日，公司第一大股东沈臻宇女士的一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金增持公司股票980万股，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方6号私募投资基金增持公司股票882.42万股。具体情况详见公司2024年9月14日披露于指定媒体的《关于第一大股东一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告》。

　　4、报告期内，公司与第一三共（中国）投资有限公司就推广“苯磺酸美洛加巴林片（商品名：德力静）”达成合作意向，并签订了《委托推广协议》，公司有权在协议指定区域推广前述产品，协议期限至2029年3月31日止。该产品于2024年6月获得国家药品监督管理局批准上市，用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛（DPNP），并已于2024年10月18日开出首张处方，将为广大深受DPNP困扰的患者提供新的疼痛管理解决方案。

　　5、为提升公司运营效率、降低运营成本，本报告期内，公司已申请注销天津誉衡博瑞医药科技有限公司、山东博道商务管理有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司德州分公司、苏州博卫达科技有限公司。截至本报告出具日，前述公司注销已完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡晋                    主管会计工作负责人：国磊峰                    会计机构负责人：周小婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡晋                    主管会计工作负责人：国磊峰                    会计机构负责人：周小婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡晋                    主管会计工作负责人：国磊峰                    会计机构负责人：周小婧

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-076

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士提交的正式书面辞呈，马洪珍女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后，将不在公司担任任何职务；于伶女士因公司内部工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，马洪珍女士、于伶女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。

　　截至本公告披露日，马洪珍女士、于伶女士未持有公司股票。公司监事会对马洪珍女士、于伶女士在职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！

　　截止目前，公司股东沈臻宇女士持有公司4.84%股份，具有提名监事候选人的资格，沈臻宇女士拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本提名事项已经第六届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议、批准。张超先生、商立丽女士（简历详见附件）任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年十月二十九日

　　备查文件：

　　1、马洪珍女士、于伶女士辞呈；

　　2、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函；

　　3、第六届监事会第十六次会议决议。

　　1、张超先生：出生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年入职哈尔滨誉衡制药有限公司，现任哈尔滨誉衡制药有限公司108车间设备副主任。

　　张超先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、商立丽女士：出生于1982年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年入职哈尔滨誉衡制药有限公司，现任哈尔滨誉衡制药有限公司质量监督部QC主任。

　　商立丽女生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-073

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。

　　2024年10月28日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-074

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。

　　2024年10月28日，第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表核查意见如下：

　　鉴于公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士申请辞去公司监事职务，公司股东沈臻宇拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

　　经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告》。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议、批准。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-077

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见2024年10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　2024年10月25日，公司董事会收到公司股东沈臻宇女士发来的《关于提名哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》：鉴于马洪珍女士、于伶女士拟申请辞去公司监事职务，本人拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，同时提议增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案，并提议将上述事项提交至公司2024年第三次临时股东大会审议、批准。

　　经公司董事会核查，截止目前，沈臻宇女士持有公司4.84%股份，具有提名监事候选人及提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司2024年10月22日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会会议届次：2024年第三次临时股东大会。

　　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　㈣ 召开时间：

　　1、现场会议时间：2024年11月22日15:00；

　　2、网络投票时间：2024年11月22日；

　　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月22日9:15-15:00间的任意时间。

　　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈦ 股权登记日：2024年11月15日。

　　㈧ 会议登记日：2024年11月18日。

　　㈨ 出席对象：

　　1、2024年11月15日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　㈠ 提案名称

　　■

　　㈡ 披露情况

　　议案1已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2024年10月22日披露于指定媒体的相关公告。

　　议案2已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年10月29日披露于指定媒体的相关公告。

　　㈢ 有关说明

　　1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　2、议案2为以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　三、会议登记方法

　　㈠ 登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　　㈡ 登记时间：2024年11月18日9:00-12:00，13:00-17:00。

　　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　　㈣ 会议联系方式：

　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　　4、传真号码：010-68002438-607；

　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　　㈤ 注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》。 附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　㈠ 投票代码：362437。

　　㈡ 投票简称：誉衡投票。

　　㈢ 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举股东代表监事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　㈠ 投票时间：2024年11月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　　□可以    □不可以

　　■

　　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　　委托人证券账户号：____________________________________

　　委托人持有股数：______________________________________

　　受托人姓名：__________________________________________

　　受托人身份证号码：____________________________________

　　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　　委托日期：二〇二四年      月      日

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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