证券代码：603758 证券简称：秦安股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东中回购专户情况说明：重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户持有11,913,174
股，占公司总股本的2.71%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆秦安机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：重庆秦安机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：重庆秦安机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-050
重庆秦安机电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案已于2024年10月24日通过邮件发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2024年前三季度的经营状况和财务状况。
（二）审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
经审议，监事会认为：公司2025年春节前利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-049
重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年第三季度报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过
（二）审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》
股东会通知将另行公告，具体内容届时详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-051
重庆秦安机电股份有限公司
关于春节前利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司春节前利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、公司历史分红情况及本次分红背景
自2017年上市至今公司已累计实施现金分红93,783.38万元，现金回购29,240.96万元，合计现金回报123,024.34万元，占公司2017年IPO募集资金净额的200.58%（公司IPO募集资金净额为61,333.92万元）。
近三年一期现金回报（含现金分红及现金回购）情况如下：
单位：万元
■
注1：股息率=（当年实际发放现金分红金额+当年股份回购支付金额）/当年年末公司市值
注2：现金分红股息率在同行业排名数据来源于东方财富Choice
注3：期末可支配现金余额=期末货币资金+期末交易性金融资产-期末受限资金
为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”，“公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”，“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感”等相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟于2025年春节前实施利润分配。
二、公司2024年三季度可供分配利润情况和利润分配方案
（一）可供分配利润情况
根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），截止2024年9月30日，公司2024年前三季度实现净利润合并口径为127,899,904.50元。母公司前三季度可供股东分配的利润为998,849,097.44元。截至2024年9月30日，公司母公司货币资金余额为934,510,502.77元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金具备现金分红条件。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。
（二）利润分配方案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，届时本公司回购专用证券账户持有的11,182,900股公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司2025年春节前利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司届时回购专用证券账户中股份11,182,900股后的股数427,614,149股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利128,284,244.70元（含税）。2024年前三季度，公司采用集中竞价的方式已实施的股份回购金额8,000.06万元，本次拟派发的现金红利和2024年前三季度回购金额合计20,828.49万元，约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的162.85%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，股东会通知另行公告。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2024年第三次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
本公司于2024年10月28日召开的第五届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。监事会认为：公司2025年春节前利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2024年第三次临时股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司2024年第三次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年10月29日
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