证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
2、2023年3季度非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》的规定进行重述。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、限制性股票激励计划
1、2022年5月20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，上述议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、 2022年6月29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为2022年6月30日，向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票。
3、2024年3月18日，公司召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年度限制性股票激励计划对象6名已获授但尚未解锁的41.25万股限制性股票 。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
4、2024年5月15日，公司回购注销完成2022年限制性股票激励计划6名对象已获授但尚未解锁的41.25万股限制性股票。
5、2024年8月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司基于2023年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整。本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由5.69元/股调整为5.29元/股。鉴于公司2022年限制性股票激励计划2名激励对象离职，根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，对上述对象持有的限制性股票合计107,500股回购注销，本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
6、2024年10月24日，公司回购注销完成2022年限制性股票激励计划2名对象已获授但尚未解锁的10.75万股限制性股票。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-058
浙江钱江摩托股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易的主要内容
2024年3月18日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度发生日常关联交易总金额不超过14,050 万元。具体内容详见公司2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
2、本次预计新增日常交易情况
公司东部智慧园区将陆续投入使用，鉴于杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）为吉利旗下企业提供集采服务，具备集采的成本和品控优势，拟向枫华科技定制采购办公用具、宿舍家具、部分信息化设备等，结合2024年已实际发生的关联交易情况，预计需新增日常关联交易额度不超过1500万元。
公司与枫华科技的实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枫华科技为本公司关联法人。
3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
公司第九届董事会第六次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生、郭东劭先生回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。
（二）预计2024年度新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：上述关联交易含其分、子公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州枫华科技有限公司
1、基本情况
■
2、最近一期财务数据（单位：万元）
截至2024年6月30日，枫华科技总资产为60,382.06万元，净资产为22,514.87万元，2024年1-6月份累计实现营业收入38,744.56万元，净利润为2,440.11万元。以上数据未经审计。
3、与公司的关联关系
公司与枫华科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枫华科技为本公司关联法人。
4、履约能力分析
关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，参照社会公允价格，友好协商确定，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述与关联方的关联交易事项，主要是采购产品，属于公司与关联方之间正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审查意见
公司于2024年10月28 日召开公司第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司生产经营需要。本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
（二）中介机构意见
经核查，本保荐机构认为：
钱江摩托本次关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及钱江摩托《公司章程》的规定。此外，本次新增日常关联交易预计事项的风险在不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对钱江摩托新增2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江钱江摩托股份有限公司新增2024年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-056
浙江钱江摩托股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年10月28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司向枫华科技定制采购办公用具、宿舍家具、部分信息化设备等，预计新增日常关联交易额度不超过1500万元。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生、郭东劭先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。
议案表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年10月29日
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