广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-047

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日下午15:00召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事，任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于同日下午16:00在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意补选公司第四届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

　　（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

　　（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十九日

　　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-046

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年9月19日15：00

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东86人，代表股份922,573,501股，占公司有表决权股份总数的67.8458％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份693,737,965股，占公司有表决权股份总数的51.0173％。

　　通过网络投票的股东82人，代表股份228,835,536股，占公司有表决权股份总数的16.8285％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份6,058,681股，占公司有表决权股份总数的0.4456％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东81人，代表股份6,058,581股，占公司有表决权股份总数的0.4455％。

　　（三）公司部分董事、监事及高级管理人员因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过议案1.00《关于选举卜永彪先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意922,348,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对202,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％；弃权22,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,834,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2916％；反对202,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3347％；弃权22,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3737％。

　　卜永彪先生当选为公司第四届董事会董事。

　　（二）审议通过议案2.00《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意922,332,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；反对207,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,817,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0216％；反对207,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4288％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5496％。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

　　（三）审议通过议案3.00《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意921,582,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925％；反对966,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,067,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6355％；反对966,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9568％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4077％。

　　（四）审议通过议案4.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意922,345,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753％；反对192,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,830,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2411％；反对192,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1730％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5859％。

　　注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。

　　三、律师见证意见

　　北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、何易艺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十九日