德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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　　证券代码：002043          证券简称：兔宝宝     公告编号：2024-046

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年9月14日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年9月19日在公司总部会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长丁鸿敏先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》

　　同意聘任阮飘飘女士为公司财务总监，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见《关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》

　　按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，同意对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉相关条款的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002043    证券简称：兔宝宝     公告编号：2024-047

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年9月14日以书面或电子形式发出会议通知，2024年9月19日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》。

　　同意提名谢新先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002043             证券简称：兔宝宝             公告编号：2024-048

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于公司变更财务总监的事项

　　近日，公司董事会收到财务总监谢新先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，谢新先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，谢新先生的辞职报告自递交公司董事会之日起生效。

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》，同意聘任阮飘飘女士为公司财务总监，任期自第八届董事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。

　　二、关于聘任内部审计机构负责人的事项

　　公司非职工监事兼内部审计机构负责人沈杰先生因工作调整原因，申请辞去监事及内部审计机构负责人职务，辞任后仍在公司任职。

　　公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》，同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期自第八届董事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

　　三、关于补选公司非职工监事的事项

　　因非职工监事兼内部审计机构负责人沈杰先生辞任导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在辞职报告生效之前，沈杰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经公司第八届监事会第七次会议审议，同意提名谢新先生为第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议；

　　3、第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　4、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月20日

　　简历

　　阮飘飘女士，生于1988年8月，硕士学历，中共党员，注册会计师。曾任天健会计师事务所高级经理，现任公司财务总监。截至目前，阮飘飘女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　谢新先生，生于1973年2月，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理，公司监事、财务总监等职务，现任公司审计机构负责人。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002043             证券简称：兔宝宝             公告编号：2024-049

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并情况概述

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）于2024年9月19日召开第八届董事会第十次会议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并方式合并浙江德升木业有限公司（以下简称“德升木业”），合并完成后，德升木业全部资产、负债、业务、人员和相关资质等均由兔宝宝承继。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1、公司名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：913300006095805007

　　3、公司地址：浙江省德清县洛舍镇工业区

　　4、公司法人：丁鸿敏

　　5、注册资本：83,914.6372万元

　　6、经营范围：油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），木制品检测（凭许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），人造板、装饰贴面板，木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，质量技术咨询服务，计算机网络技术的技术开发，家居用品设计，会展服务，市场营销策划，品牌管理服务，装饰材料的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、公司母公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）被合并方基本情况

　　1、公司名称：浙江德升木业有限公司

　　2、统一社会信用代码：913305007176236947

　　3、公司地址：浙江省湖州市德清县乾元镇苕溪东街1188号

　　4、公司法人：沈怡强

　　5、注册资本：7,450.442028万元

　　6、经营范围：装饰贴面板，人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售。

　　7、德升木业最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8、股东情况：德升木业为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）公司通过整体吸收合并的方式合并德升木业，本次吸收合并完成后，德升木业全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利与义务由公司承继，公司存续经营，德升木业的独立法人资格将被注销。

　　（二）合并双方共同办理相关资产转移、权属变更、工商登记变更及注销等相关程序和手续。

　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司的未来发展和业务资源的整合，降低管理成本，提高运营效率。德升木业作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　根据《公司章程》有关规定，提请公司股东大会授权管理层具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理相关资产转移、工商注销登记等。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002043             证券简称：兔宝宝             公告编号：2024-050

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于规范经营范围表述并修订

　　《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）于2024年9月19日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》，按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体如下：

　　一、调整经营范围

　　原经营范围：

　　油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），木制品检测（凭许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，质量技术咨询服务，计算机网络技术的技术开发，家居用品设计，会展服务，市场营销策划，品牌管理服务，装饰材料的制造与销售（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

　　调整后的经营范围：

　　许可项目：细木工板产品生产；胶合板产品生产；林业产品质量检验检测；检验检测服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：人造板制造；人造板销售；地板制造；地板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；家具制造；家具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；门窗销售；家具零配件销售；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品制造；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；树木种植经营；木材加工；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　二、关于《公司章程》修订的情况

　　根据上述调整及增加的经营范围，以及根据《公司法》《证券法》等相关规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次对公司经营范围表述进行规范调整并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002043              证券简称：兔宝宝              公告编号：2024-051

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月8日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年10月8日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月24日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）于2024年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　议案2、3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2024年9月26日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2024年9月26日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年9月26日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛                            证券事务代表：沈煜燕

　　联系电话：0572-8405635                      传 真：0572-8822225

　　邮箱：syy@dhwooden.com                      邮 编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月20日

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年10月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月8日上午9:15,结束时间为2024年10月8日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

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