埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月18日

　　（二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　2、议案3为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：郑嘉炜、周良

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

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