证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-055
苏州国芯科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月6日10：00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议的通知于2024年9月2日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-056
苏州国芯科技股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如下：
一、调整前
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二、调整后
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本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。
公司董事会对匡启和先生在担任第二届董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日
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