安道麦股份有限公司

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  证券代码:000553/200553                    证券简称:安道麦A(5.730, 0.04, 0.70%)/安道麦B(2.300, 0.02, 0.88%)                   公告编号:2024-42

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 √不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  无

  关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

  安道麦股份有限公司

  法定代表人:Steve Hawkins

  2024年8月29日

  证券代码:000553(200553)  证券简称:安道麦A(B)     公告编号:2024-41号

  安道麦股份有限公司

  第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第五次会议于2024年8月22日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2024年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

  1.关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  2.关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

  为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全,公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估,并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

  关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司董事会

  2024年8月29日

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