东方通信股份有限公司

　　公司代码：600776  900941                                公司简称：东方通信  东信B股

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股  编号：临2024-021

　　东方通信股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2024年8月16日发出会议通知，于2024年8月27日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事9人，现场出席董事9人，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司2024年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　（二）公司2024年上半年财务决算报告；

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　（三）关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案；

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（四）关于向光大银行申请授信额度续期的议案；

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　董事会同意公司继续向光大银行申请授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函等业务，授信有效期为叁年。

　　董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议）。

　　（五）关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案；

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下：

　　1、提名委员会：

　　钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）

　　覃  予（独立董事）   郭端端    张晓川

　　2、战略投资委员会：

　　郭端端（主任） 杨小虎（独立董事） 张晓川

　　吉树新   虞永超

　　3、审计委员会：

　　覃  予（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 金顺洪

　　4、薪酬与考核委员会：

　　杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 吉树新

　　（六）关于中国电子科技财务有限公司2024年半年度风险评估报告；

　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避表决）  反对票0票   弃权票0票

　　关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2024年半年度风险评估报告》。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十九日

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股  编号：临2024-022

　　东方通信股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年8月16日发出会议通知，于2024年8月27日以通讯方式召开。公司3名监事参加表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案和报告：

　　（一）公司2024年上半年业务报告及下半年业务发展计划

　　表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

　　（二）公司2024年上半年财务决算报告

　　表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

　　（三）关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

　　公司监事会认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司监事会

　　二○二四年八月二十九日

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