证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-027
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司报告期内经营情况无重大变化。
安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人： 刘志坚
2024年8月28日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-026
安徽神剑新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书吴昌国先生的辞职报告。因公司内部岗位调整，吴昌国先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴昌国先生继续担任公司董事、常务副总经理及财务总监职务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对吴昌国先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2024年8月28日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李成玉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式：
电话：0553-5316333
传真：0553-5316577
邮箱：lichengyu1981@126.com
地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2024年8月28日
附简历：
李成玉先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级教师职称。2003年参加工作，历任神剑股份总经理秘书、市场部经理助理、运营部经理。
截止本公告日，李成玉先生未持有公司股份；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-024
安徽神剑新材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2024年8月28日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。
内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。《公司关于变更董事会秘书的公告》详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2024年8月28日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-025
安徽神剑新材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2024年8月28日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
2024年8月28日
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