厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告|募投项目_新浪财经

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024—64

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二四年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。

　　（一）以前年度已使用金额

　　二〇二三年度，公司实际使用募集资金28,836.98万元，截至2023年12月31日，已累计使用募集资金28,836.98万元，募集资金余额为41,210.88万元。

　　（二）二〇二四年半年度使用金额及当前余额

　　二〇二四年上半年，公司实际使用募集资金1,107.42万元，截至2024年6月30日，已累计使用募集资金29,944.40万元，募集资金余额为40,144.34万元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

　　根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、二〇二四年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　不适用。

　　（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年8月25日，公司第十二届董事会二〇二三年度第四次会议及第十一届监事会二〇二三年度第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年6月30日，公司置换金额为6,242.03万元。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（九）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将继续用于实施募投项目建设。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门信达股份有限公司 2024年半年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024—65

　　厦门信达股份有限公司诉讼事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理

　　2、上市公司所处的当事人地位：原告

　　3、涉案的金额：34,369.16万元货款及利息损失等

　　4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的具体影响还将视诉讼的进展情况确定。本次诉讼事项的最终利润影响以会计师的审计结果为准。

　　近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》，将多伦绿满家生态养殖有限公司（以下简称“多伦绿满家”）、内蒙古瑞达实业有限责任公司（以下简称“瑞达实业”）、重庆喜地来商贸有限公司（以下简称“喜地来商贸”）及毛良模列为被告向法院提起诉讼，并已得到法院受理。现将相关情况公告如下：

　　一、相关诉讼事项受理的基本情况

　　1、本次诉讼的法院受理时间为2024年8月26日。

　　2、诉讼机构：福建省厦门市中级人民法院，其所在地为福建省厦门市。

　　二、相关诉讼的基本情况

　　（一）案件起因

　　2018年4月，因买卖合同纠纷，公司就部分已逾期合同先行起诉多伦绿满家、重庆市绿满家实业有限公司、喜地来商贸、毛良模、瑞达实业、重庆市毛氏实业（集团）有限公司、重庆牧牛源牛肉食品股份有限公司。相关案件情况及前期进展详见公司披露的2018-37、2020-15号公告以及相关定期报告。

　　综合考虑诉讼策略、成本等因素，公司已通过协商谈判、债权申报等方式整体推进逾期款项问题的解决。近日，为进一步维护公司合法权益，公司向福建省厦门市中级人民法院起诉多伦绿满家、瑞达实业、喜地来商贸、毛良模。

　　（二）案件当事人及诉讼请求

　　本次诉讼中公司的诉讼请求为：

　　1、请求判令多伦绿满家立即向公司返还货款并支付利息损失；

　　2、请求判令多伦绿满家立即向公司支付公司支出的赔偿款、律师费、案件受理费、案件处理费等；

　　3、请求判令瑞达实业、喜地来商贸、毛良模对多伦绿满家前述债务承担连带清偿责任；

　　4、请求判令各被告承担诉讼费、保全费、保全担保费等。

　　综上，公司请求判令多伦绿满家返还货款共计34,369.16万元，利息损失共计43,522.81万元（暂计，应计至全额返还之日止），支付赔偿款、律师费、案件受理费、案件处理费等共计612.31万元。

　　三、相关诉讼事项判决情况

　　截至公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

　　四、其他的诉讼仲裁事项

　　截至公告日，除上述诉讼事项外，公司(含控股子公司)自2024年5月9日仲裁事项公告后，新增其他诉讼、仲裁合计2,826万元。

　　公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至公告日，公司已于前期就本次诉讼所涉债权对多伦绿满家相关未履约的逾期款项全额计提减值准备及损失，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

　　本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的具体影响还将视诉讼的进展情况确定。本次诉讼事项的最终利润影响以会计师的审计结果为准。

　　公司将持续关注上述事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、民事起诉状；

　　2、福建省厦门市中级人民法院受理案件通知书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024-66

　　厦门信达股份有限公司

　　计提资产减值准备及核销部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司二〇二四年半年度计提各类资产减值准备总额为14,162.73万元（二〇二四年第一季度各类资产减值准备的计提详见公司2024-38号公告），二〇二四年第二季度核销各类资产原值为2.46万元。

　　一、二〇二四年半年度计提资产减值准备情况

　　（一）本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2024年6月30日各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司对二〇二四年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为14,162.73万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，本次计提资产减值金额为公司核算数据，未经审计。

　　（三）计提资产减值准备的具体说明

　　1、计提信用减值准备及合同资产减值准备

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、应收股利等金融资产及合同资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提合同资产减值准备-31.59万元；计提信用减值准备金额203.37万元，其中计提应收账款坏账准备金额206.86万元，计提其他应收账款坏账准备金额-3.48万元。

　　2、提取存货跌价准备

　　公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计提存货跌价准备13,990.95万元。

　　（四）公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　（五）本次计提减值准备对公司的影响

　　公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-13,592.16万元，影响本期归属于母公司所有者权益-8,142.05万元。

　　二、二〇二四年第二季度核销部分资产情况

　　二〇二四年第二季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为2.46万元，不影响本年利润总额，具体情况如下：

　　核销公司对厦门益东智能科技有限公司的其他应收款，原值2.46万元。上述应收款项申请强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收账款，冲减原已计提的坏账准备2.46万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024-63

　　厦门信达股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息61,623,777.37元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-119,358,981.99元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。上半年，中国国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。

　　公司坚守战略目标，深化内部改革，强化数智赋能，着力推动三大核心主业转型升级。报告期内，公司实现营业收入251.37亿元。

　　1、汽车经销板块

　　2024年上半年，在政策利好持续提振下，我国汽车消费市场稳步增长。新能源汽车和出口市场成为行业发展双引擎。

　　在汽车行业新格局下，公司优结构、拓边界、开新局，持续激发业务活力。一是主动拥抱新能源变革，加速优化品牌结构，新增奇瑞iCAR、星途星纪元、小米钣喷中心、蔚来钣喷中心等新能源品牌授权；二是拓展海外市场，完善国际营销网络，出口车辆台数同比增长268.96%；三是变革业务模式，报告期内公司与国内外优质行业企业构建战略合作关系，主动开展新车、二手车跨境转口业务，完成转口签约数百台。

　　报告期内，公司国内新车销量同比增长15.64%，入选中国汽车流通协会“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第46位、“2024中国汽车经销商营销创新项目优秀案例”，入围“2024中国汽车百强经销商集团—新能源分榜单”，荣获全国工商联汽车经销商商会评选的“2024年度中国汽车经销服务行业守信承诺企业”及“2024年度中国汽车流通行业社会责任百强企业”，揽获厦门日报社颁发的“2024年度厦门诚信汽车经销商”等奖项。

　　2、供应链板块

　　高质量发展已成为中国经济主旋律。大宗商品供应链服务行业通过模式创新、服务增值和科技赋能等举措，加快产业升级步伐。公司积极应对行业发展趋势，以核心业务为抓手，积极推进“供应链、产业链、价值链”三链融合发展新模式，打造业务新质生产力。

　　公司拓展供应链广度，巩固核心区域核心品种业务优势的同时，以华南、西南地区为基础开拓锌精矿、锌焙砂、粗锌等新品种业务，以海外平台为支撑打造海外铝土矿进口等业务；公司延展产业链深度，链接实体生产企业，深化钢铁自管仓项目，打通电解铝全产业链，提升产业链整体价值；公司挖掘价值链，通过健全组织能力、强化资源整合、加速数字化建设等举措，持续提升公司价值创造能力。

　　公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，旗下企业获颁海关AEO高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2023-2024年度中国钢铁出口优秀贸易企业”等荣誉。

　　3、信息科技板块

　　报告期内，信息科技板块以战略规划为引领，持续优化业务发展框架，稳步拓展优势业务版图，不断深化技术研发，以创新驱动公司持续领先。

　　（1）物联网业务

　　公司的物联网业务专注于RFID电子标签的生产与研发制造。

　　对外，公司稳基盘，广开源。公司深耕核心主业，深化与鞋服制造、零售、物流等行业头部企业的战略合作，并积极开拓规模级客户，先后中标若干大型企业RFID集成项目订单；培育市场增量，加大零售、图书、医疗行业等应用端市场的开发力度；加速出海进程，持续推动马来西亚海外基地建设，并以此为支点拓展海外区域市场，完善全球营销网络，拓宽公司市场空间。

　　对内，公司固根基，重研发。公司巩固领先优势，开发建设“信达智慧科技园”，有序扩充产能规模；聚焦研发赋能，在满足RFID电子标签研发及打样测试需求的基础上，重点布局原材料端关键核心技术攻坚。

　　报告期内，公司在“物联之星”中国物联网产业年度评选中荣获2023“物联之星”年度榜单之中国物联网企业100强等荣誉。

　　（2）智慧城市业务

　　公司深化智慧城市产业布局，推动自研软件产品的应用与落地。

　　对外，公司积极拓展外部市场，在全国范围内多点布局，与多家行业头部企业建立战略合作关系，共同推动会展数智化、智慧交通、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中心智能化建设、福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设等重点项目，不断拓宽业务范围与合作网络，进一步巩固公司在智能化领域的市场地位与品牌影响力。对内，公司深化内部管理改革，通过构建“职能中台+业务两大中心”的扁平化管理模式，有效提升运营效率。同时，公司不断推进自研软件产品技术的迭代，在资产管理、汽车门店管理、多媒体会议等领域完成工程经验的累积。

　　（3）光电业务

　　2024年上半年，LED行业需求恢复不如预期，公司光电业务营业收入同比下降37.94%，固定成本占比增加，公司光电业务经营亏损。

　　公司优化业务结构，推进资源整合，努力提升光电业务经营质量。公司聚焦高效益领域业务，加大市场开拓力度，为重要客户群打造专属的高端定制服务；聚焦研发技术创新，推动技术成果转化，加速数字化建设进程；持续推进产业园区整合工作，优化生产资源使用，实现成本与效益双优化。

　　报告期内，信达光电获得大照明产业研究院颁发的2023年度“中国LED照明灯饰行业100强”荣誉，获得行家说产业研究中心颁发的“RGB封装企业2023年度最具影响力供应链”奖项，获评厦门市科学技术局授予的“LED先进封装与应用创新中心”称号，并成为国内《Mini LED室内商用显示屏》团队标准的优秀参编团体。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　董事长：王明成

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024—61

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度第十一次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，并于2024年8月26日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于2024年8月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于集团财务公司二〇二四年半年度风险持续评估报告的议案》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案构成关联交易，关联董事曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

　　此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二四年半年度风险持续评估报告》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年8月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于修订公司＜总经理办公会议事规则＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原相应议事规则同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第十一次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第三次专门会议决议；

　　3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计委员会二〇二四年度第六次会议审核意见；

　　4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二四年度第六次会议审核意见。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024—62

　　厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会二〇二四年度第二次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，并于2024年8月26日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。

　　投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告》全文、监事会意见刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第二次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司监事会意见书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司监事会