安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份     编号：2024-024

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》

　　为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过450,000.00万元，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

　　担保额度期限为自公司股东大会审议起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事王韧、祝传颂和何文龙对本议案进行了回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司全体董事一致同意公司于2024年8月26日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　非独立董事成员

　　黄金祥

　　男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

　　何王珍

　　女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司ERP组长。现任公司董事、财务总监。

　　过学军

　　男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。

　　袁晓明

　　女，1981年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

　　赵英杰

　　男，1988年生，硕士，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

　　邹先炎

　　男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。

　　独立董事：

　　王韧

　　女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

　　祝传颂

　　男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主 任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

　　何文龙

　　1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份     编号：2024-025

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议决议公。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席程伟家先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满，公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

　　本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司监事会

　　2024年8月9日

　　程伟家

　　男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

　　周滋雯

　　女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司销售部经理。

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份      编号：2024-026

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年8月25日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　经董事会提名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄金祥先生、过学军先生、何王珍女士、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议并提交股东大会审议。

　　公司第六届董事会任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

　　二、监事会换届情况

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第五届监事会将于2024年8月25日任期届满，须进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

　　（一） 非职工监事

　　根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 职工监事

　　根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于2024年8月7日召开了职工代表大会，选举刘开政（简历见附件）担任公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第六届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　非独立董事成员

　　黄金祥

　　男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

　　何王珍

　　女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司ERP组长。现任公司董事、财务总监。

　　过学军

　　男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。

　　袁晓明

　　女，1981年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

　　赵英杰

　　男，1988年生，硕士，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

　　邹先炎

　　男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。

　　独立董事：

　　王韧

　　女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

　　祝传颂

　　男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

　　何文龙

　　1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。

　　非职工监事成员

　　程伟家

　　男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

　　周滋雯

　　女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司销售部经理。

　　职工监事成员

　　刘开政

　　男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。

　　证券代码：603599            证券简称：广信股份         公告编号：2024-028

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月26日14 点 00分

　　召开地点：广信股份总部大楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月26日

　　至2024年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2024年8月9日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2024年8月23日（9：30--11：30，13：00：00--15：30）

　　六、其他事项

　　联系人：赵英杰

　　地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

　　邮编：242235

　　电话：（0563）6832979

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽广信农化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603599         证券简称：广信股份        编号：2024-029

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议及表决。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币（税前）调整至每人每年8.4万元人民币（税前）。

　　本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　证券代码：603599         证券简称：广信股份       编号：2024-027

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工监事的

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年8月7日在公司总部大楼召开。出席本次会议的代表130名。参加会议的职工代表经民主表决的方式作出如下决议：

　　鉴于公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举刘开政先生担任公司第六届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事之日起计算。

　　安徽广信农化股份有限公司监事会

　　2024年8月9日

　　刘开政

　　男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。

　　证券代码：603599       证券简称：广信股份      公告编号：2024-030

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）、

　　本次担保金额：公司本次为东至广信提供总额不超过300,000.00万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：5,167.07万元；东至广信本次为公司提供总额不超过150,000.00万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；

　　本次担保是否有反担保:本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保；

　　公司无逾期的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过450,000.00万元，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。拟担保的总额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序。

　　上述担保事项已经公司本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与全资子公司之间互相担保的议案》，此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大会审议起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽广信农化股份有限公司

　　1、成立时间：2000年03月15日

　　注册地点：安徽省宣城市广德市新杭镇彭村村

　　统一社会信用代码：91341822750989073A

　　法定代表人：黄金祥

　　注册资本：91026.9345万元

　　经营范围：生物化学农药及微生物农药制造销售，兽用药品（阿苯达唑）制造销售，光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）公司名称：安徽东至广信农化有限公司（全资子公司）

　　1、成立时间：2009年11月02日

　　注册地点：安徽省东至经济开发区

　　统一社会信用代码：91341721695739222R

　　法定代表人：陈永贵

　　注册资本：147700万元

　　经营范围：邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧气、氮气、盐酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲缩醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液（含亚磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、盐酸（31％）、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯，大苏打、氯化胺、多菌灵、3，4二氯苯基异氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙等的生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：东至广信为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为5,167.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.53%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月9日

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