科达制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600499  证券简称：科达制造   公告编号：2024-054

　　科达制造股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月1日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　备注：截至本次股东大会股权登记日2024年7月26日，公司总股本为1,917,856,391股，其中公司回购专户中的股份数量为29,999,904股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,887,856,487股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席12人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

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　　2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

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　　3、《关于选举第九届监事会监事的议案》

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；

　　2、议案1、2为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；

　　3、议案4、5、6为累积投票议案，所有候选人员全部当选；

　　4、议案2、4、5已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：娄爱东、张力

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　证券代码：600499  证券简称：科达制造  公告编号：2024-055

　　科达制造股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年8月1日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举边程先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举卢勤为公司第九届董事会名誉董事长的议案》

　　选举卢勤先生为公司第九届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　经董事长边程先生提名并征得本人同意，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任彭琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及的聘任人选已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，彭琦先生已取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

　　经总经理杨学先先生提名并征得本人同意，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任周鹏先生为公司副总裁。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及的聘任人选已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长边程先生提名，选举产生各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。具体如下：

　　战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、邓浩轩、蓝海林；

　　审计委员会委员：李松玉、陈旭伟、陈环、蓝海林、龙建刚；

　　提名委员会委员：边程、左满伦、陈环、蓝海林、李松玉；

　　薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、蓝海林、李松玉。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二日

　　边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现于子公司中兼任佛山市恒力泰机械有限公司执行董事、广东科达液压技术有限公司董事长、广东特福国际控股有限公司董事、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事，并兼任佛山市企业联合会会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长、佛山市顺德区上市公司协会副会长等。

　　卢勤，男，1960年出生，工商管理硕士，机械设备工程师。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

　　杨学先，男，1969年出生，焊接工艺及设备专业，本科学历，机械高级工程师。1992年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（公司全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监、总经理，于2020年4月、5月至今分别任公司总经理、董事，现于子公司中兼任佛山市恒力泰机械有限公司总经理、佛山市科达机电有限公司执行董事、广东康立泰新材料有限公司董事长、I.C.F.&Welko S.P.A.董事，兼任参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司董事，并兼任中国陶瓷工业协会副理事长、中国建材机械工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长等。

　　曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月、2020年10月至今任公司财务负责人，2015年5月至今任公司副总裁，现于子公司中兼任安徽科达机电股份有限公司董事、安徽科达洁能股份有限公司董事、广东科达锂业有限公司执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械有限公司监事等，并兼任参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司监事。

　　周鹏，男，1963年出生，工学博士，毕业于中南大学冶金机械专业。2002年加入公司，曾任公司董事长助理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，现于子公司中兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、福建科达新能源科技有限公司董事、广东科达液压技术有限公司董事，并兼任广东省建筑材料行业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理事长、顺德区机械装备制造业商会副会长等。

　　彭琦，男，1989年出生，农业经济管理专业，博士研究生学历。2017年加入公司，历任公司战略投资部经理、子公司福建科达新能源科技有限公司副总经理及董事会秘书，2024年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-057

　　科达制造股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）持有公司股份100,519,652股，占公司当时总股本的比例为5.16%。减持计划实施期间，新华联控股持有的公司81,341,152股无限售流通股被拍卖并于2024年6月21日完成过户登记。

　　●  集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2024年4月10日披露了《股东集中竞价减持股份的计划公告》（公告编号：2024-024），新华联控股计划在2024年5月7日至2024年8月6日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过19,484,100股，不超过公司当时总股本的1%。截至本公告披露日，新华联控股通过集中竞价交易方式累计实际减持公司股份19,178,500股，占公司当前总股本的1.00%，本次减持完成后，新华联控股不再持有公司股份，减持计划实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：上表中持股比例以2024年5月6日公司总股本1,948,419,929股为测算基础。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　注：上表中持股比例以2024年7月31日公司总股本1,917,856,391股为测算基础。

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是√否

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　证券代码：600499         证券简称：科达制造      公告编号：2024-056

　　科达制造股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年8月1日在公司总部大楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，各位监事一致同意选举彭衡湘女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二日

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