蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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　　证券代码：002765   证券简称：蓝黛科技   公告编号：2024-047

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年06月25日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2024年06月28日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　根据公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）于2024年06月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年06月28日

　　证券代码：002765    证券简称：蓝黛科技   公告编号：2024-048

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年06月25日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年06月28日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”进行延期，未改变项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司监事会

　　2024年06月28日

　　证券代码：002765       证券简称：蓝黛科技    公告编号：2024-049

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司2022年度非公开发行A股股票募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412号）核准，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,137,800股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为人民币586,429,998.00元，扣除与各项发行有关的费用计人民币7,749,186.60 元（不含税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年01月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字(2023)第52-1号）”《验资报告》。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年05月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2024年05月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、部分募投项目延期的情况及原因

　　为满足客户对高精密齿轮产品的需求，“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”引进德国设备以保障产品制造工艺精度、质量稳定性及加工效率。进口设备采购周期较长，部分设备受国际形势影响，货运需绕道和转港，运输时间延长，设备供应商无法按约定期限交货，造成项目无法按期达到预定可使用状态。

　　根据前述项目建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司综合考虑所涉募投项目的实际进展情况，基于审慎原则对项目达到预定可使用状态时间的调整。募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途均不发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理及监督，保障项目顺利实施，提高募集资金的使用效率。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年06月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期。

　　2、监事会审议情况

　　2024年06月28日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于蓝黛科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年06月28日

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