广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

　　证券代码：600866   证券简称：星湖科技   公告编号：临2024-030

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年6月24日发出会议通知，2024年6月28日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　1.关于补选公司独立董事的议案

　　同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任期一致（卢馨的简历附后）。董事会提名委员会已根据独立董事的任职条件，审核通过了卢馨的独立董事候选人资格。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

　　详见同日披露的临2024-031的《关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临2024-032的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案2、3需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　独立董事候选人简历：

　　卢馨，女，1963年10月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理学博士，2004年1月至2023年11月任暨南大学管理学院会计系教授，现任广东TCL智慧家电股份有限公司（002668.SZ）、佳都科技集团股份有限公司（600728.SH）和深圳农村商业银行股份有限公司的独立董事。卢馨女士未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　证券代码：600866  证券简称：星湖科技  公告编号：临2024-031

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于子公司向银行申请项目贷款

　　并由公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司（以下简称“金海生物”）及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司（以下简称“金海能源”）。

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟分别为金海生物和金海能源不超过19.2亿元和6.81亿元的8年期项目贷款额度提供全额担保。截至本公告披露日，公司为金海生物和金海能源提供的对外担保余额为0元。

　　●本次担保有反担保。

　　●截至本公告日，公司无逾期的对外担保。

　　● 特别风险提示：

　　1.截至2024年6月27日，公司及公司控股子公司已提供的对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.87%。

　　2.公司本次拟担保的对象为新设立公司，均处于筹建阶段，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司于2024年4月19日召开第十一届董事会第五次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案》，具体内容详见2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的公告》（公告编号：临2024-018）。为保障60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的建设资金需求，项目的实施单位金海生物和金海能源分别拟向相关金融机构申请贷款期限为8年、额度不超过人民币19.2亿元和6.81亿元的项目贷款用于该项目的建设；公司拟分别为金海生物和金海能源的上述贷款额度提供全额担保，并承担连带责任保证，承担的保证责任期间为主债权的清偿期届满之日起3年。金海生物和金海能源须提供反担保保证，金海生物的少数股东霍尔果斯创鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯海盛企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯悦华企业管理合伙企业(有限合伙)）将其持有的金海生物的股份全部质押给公司，分别按其持股比例为上述担保提供反担保保证。上述担保尚未签订相关担保协议，具体担保金额和担保期限以实际协议为准。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）可克达拉金海生物科技有限公司

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　　（二）可克达拉金海能源有限公司

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　　三、被担保人与公司的股权关系

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　金海生物和金海能源本次向相关金融机构申请贷款，以及公司本次为上述贷款提供全额担保，是为稳步推进60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的建设，符合公司整体发展战略。金海生物为公司的三级控股子公司、金海能源为公司四级子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、董事会审议情况

　　本次担保事项经2024年6月28日公司第十一届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本事项尚需经股东大会审议。金海生物和金海能源以其未来形成的资产对公司为其本次的担保提供反担保保证，金海生物的股东霍尔果斯创鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯海盛企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯悦华企业管理合伙企业(有限合伙)）将其持有的金海生物的股份全部质押给公司，分别按其持股比例为上述担保提供反担保保证，保障了公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

　　截至2024年6月27日，公司及控股子公司对外担保余额为30.15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.87%，上述担保均为公司对子公司及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600866    证券简称：星湖科技    公告编号：临2024-032

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月15日10 点30 分

　　召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月15日

　　至2024年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司临2024-030号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司证券事务部。公司不接受电话登记。

　　（四）参会登记时间：2024年7月12日9：00-11：30，15：00-17：00。

　　（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路 67 号星湖科技证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　电话：0758-2291130

　　传真：0758-2239449

　　电子邮箱：sl@starlake.com.cn

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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