证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-053
游族网络股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月13日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2024年6月28日（周五）下午14:45
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：由于公司董事长宛正先生因出差无法出席会议，过半数董事共同推举董事兼总经理陈芳先生主持会议。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为189,000,569股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数912,366,293股）的20.7154％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为180,947,590股，占公司有表决权总股份的19.8328%；参加网络投票的股东为22人，其所持有表决权的股份总数为8,052,979股，占公司有表决权总股份的0.8826%。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事兼总经理陈芳先生进行主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、提案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：
1.00 审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意187,514,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2138％；反对1,485,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,567,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.5484％；反对1,485,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所委派律师舒伟佳、刘浩杰出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、 游族网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
游族网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-052
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网络股份有限公司“游族转债”
2024年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：公司董事长宛正先生委托董事兼总经理陈芳先生主持会议
3、召开时间：2024年6月28日13：30
4、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
5、会议召开及投票方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2024年6月24日
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、本次参加“游族转债”2024年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共19名，代表有表决权的可转换公司债券2,068,840张，代表的本期未偿还债券本金总额共计206,884,000元，占本次未偿还可转换公司债券面值总额的30.34%。
其中，现场方式出席的债券持有人共计4名，代表有表决权的债券张数15,580张，代表的本期未偿还债券本金总额共计1,558,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.23%；通过通讯方式出席的债券持有人共计15名，代表有表决权的债券张数2,053,260张，代表的本期未偿还债券本金总额共计205,326,000元，占本次未偿还债券面值总额的30.11%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案表决结果
会议以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议议案如下：
1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意1,600,630张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的77.3685％；反对468,210张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的22.6315％；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0％。
以上议案经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
结果：本议案审议通过。
四、律师见证情况
北京市中伦（上海）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2024年6月28日
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