深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议 公告

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　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通          公告编号：2024-060

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2024年6月24日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

　　公司于2023年12月8日召开了第七届董事会第二十一次会议并于2023年12月27日召开了2023年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》，现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通确认，公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度，由25亿元增加至30亿元。本次调整后，公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币30亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币60,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请敞口总额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请总额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步落实党建工作要求，根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》

　　为进一步加快推进公司关于类金融业务相关股权剥离承诺，公司特制定《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》，提请董事会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案的公告》。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2024年7月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2024-061

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十九次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、北京怡佳永盛电子商务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2024年6月28日召开了第七届董事会第二十九次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议审议的担保事项具体内容如下：

　　(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币60,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请敞口总额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　■

　　(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请总额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,815,052.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,567,406.46万元，合同签署的担保金额为人民币2,305,112.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产901,410.37万元的255.72%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币325,787.29万元，实际担保金额为人民币81,034.01万元，合同签署的担保金额为人民币182,702.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产901,410.37万元的20.27%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-062

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2024年6月28日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》，为严格履行承诺事项，尽快推进类金融公司“深圳前海宇商保理有限公司”（以下简称“宇商保理”）股权剥离事宜，公司特制定相关专项方案，具体内容如下：

　　一、类金融公司股权剥离情况介绍

　　公司于2021年3月5日公告的《〈关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》中承诺在2021年12月31日前处置完成类金融业务所有股权。

　　自承诺事项发出后，公司高度重视，立即成立了类金融业务剥离专项小组，持续与相关类金融公司管理层、股东、保荐机构及相关审核单位进行密切沟通，就公司相关类金融公司剥离的方案、审批程序进行深入探讨，并积极推进各类金融公司剥离的相关工作。但因承诺履行的实际情况，公司股东大会分别于2022年1月17日和2022年11月28日审议通过《关于延长公司承诺履行期限的议案》，同意将公司剥离类金融业务所有股权的承诺履行期限延长至2023年12月31日。公司秉承对承诺的履行责任，积极努力地与各方进行沟通和协商，穷尽各种办法履行承诺，并在承诺期限之前完成了四家类金融公司的剥离事宜。但公司在宇商保理的股权处置中遇到一定阻碍，最终未能在2023年12月31日前完成对宇商保理全部股权剥离的承诺。

　　二、专项剥离方案

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司于2023年12月正式向法院提起诉讼解散宇商保理，希望以此达到最终退出宇商保理，履行承诺的目的。目前该案件法院已受理，现处于一审审理阶段。如法院判决准许宇商保理解散，宇商保理股东可自行组织清算，如宇商保理控股股东不配合清算，公司有权向法院申请强制清算。

　　三、剥离工作时间及路线

　　以下为根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，预估诉讼解散案件的审判阶段及审理时间：

　　1、一审阶段审限：应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经批准可以延长。怡亚通已收到广东省深圳前海合作区人民法院下发的一审开庭传票，第一次开庭时间为2024年5月10日。

　　2、二审阶段审限：应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经批准可以延长。依照法律规定可不计入审限的期间另行计算。

　　3、申请强制清算阶段及清算阶段：涉及债权债务梳理情况，以实际清算时间为准。

　　4、根据深圳法院司法实践，公司解散诉讼审判阶段暂预计至2025年6月，具体时间以法院审理进度为准。

　　四、类金融股权剥离专项小组及职责

　　公司就宇商保理股权剥离事项成立了专项小组，组长由公司副董事长陈伟民担任，组员为刘洪霞（法务部）、赵少云（财务部）、常晓艳（证券部）及公司聘请的律师团队。宇商保理股权剥离专项小组的主要职责是制定及执行剥离方案，跟进诉讼案件进展，依法依规实现宇商保理股权的安全退出。

　　五、履行的审批程序

　　1、独立董事专门会议情况

　　2024年6月17日，公司召开第七届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》。

　　独立董事认为：《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，该方案内容符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，我们同意公司制定的《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　2、董事会审议情况

　　2024年6月28日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第四次独立董事专门会议审查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002183    证券简称：怡亚通 公告编号：2024-063

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月28日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2024年7月15日（周一）（14：30）

　　网络投票时间为：2024年7月15日9:15一15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，提案2-6属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2024年6月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2024年7月10日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年7月10日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年7月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2024年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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