安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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　　证券代码：002331   证券简称：皖通科技   公告编号：2024-038

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月28日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年6月25日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2024年6月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据生产经营和业务发展需要，公司拟向九江银行股份有限公司合肥当涂路支行申请综合授信额度5,000万，交通银行股份有限公司合肥三孝口支行申请综合授信额度8,750万元，授信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：002331   证券简称：皖通科技  公告编号：2024-039

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信5,000万元、1,500万元（敞口金额1,000万元），综合授信期限壹年。上述综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保，具体情况如下：

　　1、拟向中信银行股份有限公司合肥分行提供担保情况

　　公司对其中的2,550万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,450万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　2、拟向东莞银行股份有限公司合肥分行提供担保情况

　　公司对其中的510万元（敞口授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　安徽省交通物资有限责任公司对其中的490万元（敞口授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保议案，同意为汉高信息申请的授信提供51%的连带责任担保。

　　截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。

　　本次对外担保行为无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋

　　法定代表人：罗杰

　　成立时间：2006年1月26日

　　注册资本：5,050万元

　　经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。汉高信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　2、股权结构情况

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　备注：截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请的5,000万元、1,500万元（敞口金额1,000万元）银行综合授信中的2,550万元、510万元提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　汉高信息经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力。本次为汉高信息提供担保的授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥其现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为9,265万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的5.52%；公司及控股子公司提供担保总余额为8,065万元，占公司最近一期经审计净资产的4.80%。

　　六、备查文件

　　《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

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