南京商贸旅游股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600250     证券简称：南京商旅     公告编号：2024-019

　　南京商贸旅游股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中，副董事长陈军先生、董事郑立平女士、袁艳女士、方红渊女士以通讯方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事会主席彭芸女士以通讯方式出席会议；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2023年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于董事长2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：白雪、韩跃

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　南京商贸旅游股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600250     证券简称：南京商旅     公告编号：2024-020

　　南京商贸旅游股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保方名称：南京南纺进出口有限公司

　　●  是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额7,000万元（担保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为3,518.31万元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　2024年6月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为控股子公司提供担保事项。公司与广发银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《授信额度合同》项下授信额度敞口最高本金余额人民币7,000万元提供连带责任保证。

　　2、担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2023年12月13日、2023年12月29日召开第十届二十三次董事会和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2024年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日披露的相关公告。

　　截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为3,518.31万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　二、被担保方基本情况

　　1、企业名称：南京南纺进出口有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91320192302300762P

　　成立时间：2014年4月17日

　　住所：南京市鼓楼区云南北路77号

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张金源

　　主营业务：进出口贸易、国内贸易

　　股权结构：公司持有南京南纺100%股权。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　三、担保合同的主要内容

　　公司与广发银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　编号：（2024）宁银综授额字第000068号一担保03

　　保证人：南京商贸旅游股份有限公司

　　债权人：广发银行股份有限公司南京分行

　　债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

　　主合同：债权人与债务人签署的编号为（2024）宁银综授额字第000068号的《授信额度合同》

　　担保债权的最高本金余额：7,000万元人民币

　　保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　保证方式：连带责任保证

　　担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

　　四、本次担保的必要性和合理性

　　公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2024年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司已实际为子公司提供的担保余额合计4,018.31万元，约占公司最近一期经审计净资产的7.08%；公司及子公司无逾期担保情形。

　　特此公告

　　南京商贸旅游股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

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