中航工业产融控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，

　　表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东

　　大会由公司董事长罗继德先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年年度报告及年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于中航产融2024年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2023年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：2024年度公司日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　12、关于选举董事的议案

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　　13、关于选举监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均审议通过。其中议案10、议案11为涉及关联股东回避表决的议案，控股股东中国航空工业集团有限公司对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：施伟钢、金玲辉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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