盛泰智造集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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　　证券代码：605138   证券简称：盛泰集团公告编号：2024-052

　　转债代码：111009     转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开职工代表大会，选举张逢春女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

　　职工代表监事简历如下：

　　张逢春女士，1970年3月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任宁波市经济技术开发区康达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金润置业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部出纳、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司主办会计及副经理；现任盛泰集团职工代表监事、财务经理

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-051

　　转债代码：111009   转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月17日9点00分

　　召开地点：嵊州五合东路会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月17日

　　至2024年7月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年6月28日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告于2024年6月29日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2024年7月11日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：605138   证券简称：盛泰集团  公告编号：2024-050

　　转债代码：111009     转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、提名徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为第三届董事会独立董事候选人。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　监事会提名张达先生和沈萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票方式选举决定。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事张逢春女士共同组成公司第三届监事会。

　　三、其他相关说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1、徐磊先生，1968年7月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事长，盛泰集团企业有限公司董事长。

　　2、丁开政先生，1966年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理，盛泰色织和盛泰针织董事；现任盛泰集团董事、总经理，宁波盛泰纺织有限公司监事，嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山佳利达环保科技股份有限公司监事。

　　3、龙兵初先生，1969年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安分厂厂长，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理，盛泰针织执行董事兼总经理；现任盛泰集团董事，总经理。

　　4、刘向荣先生，1971年9月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理，湖南新马总经理；现任盛泰集团董事，针织成衣业务总经理，嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广西宁泰服装有限公司监事。

　　5、徐颖女士，1972年1月出生，硕士研究生学历，荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理、新马服装运营部副总经理；现任盛泰集团董事、行政总裁。

　　6、王培荣先生，1972年2月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计，宁波百盛制衣有限公司主办会计，宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理，盛泰集团（原盛泰色织）经理、总经理助理；现任盛泰集团财务总监兼董事，宁波盛泰纺织有限公司董事。

　　二、第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、孙红梅女士，1967年11月出生，经济学博士，中国籍，无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、院长，现任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事，兼任上海嘉捷通电路科技股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。

　　2、刘兴华先生，1967年7月生，管理学博士，应用经济学博士后，中国国籍，无境外永久居留权。从1991年开始，在中央国家机关从事经济社会发展政策和理论研究工作。从2021年11月开始，在同济大学任职。现任同济大学长聘特聘教授、博士生导师，兼任中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任，利华益维远化学股份有限公司独立董事，梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。

　　3、魏春燕女士，1987年8月出生，会计学博士，中国籍，无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师；现任上海财经大学会计学院副教授，本科及硕士研究生导师，兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

　　三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、张达先生，1975年11月出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理会计部主管，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力财务部经理，盛泰进出口财务长，盛泰集团采购总监；现任盛泰集团监事会主席、副总裁。

　　2、沈萍女士，1973年6月出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司仓库副经理；盛泰集团行政经理、人事经理，现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-049

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于不向下修正“盛泰转债”

　　转股价格公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  截至2024年6月28日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% （即9.0185元/股），已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

　　●  经公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即自2024年6月29日至2024年12月28日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2024年12月29日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，扣除不含税的发行费用1,733.50万元，实际募集资金净额为人民币68,384.50万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。

　　经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

　　根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为10.90元/股，最新转股价格为10.61元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

　　2、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月5日起，转股价格调整为10.61元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

　　可转债票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　可转债期限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限和修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日起算，截至2024年6月28日收盘，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.0185元/股），已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

　　三、关于本次不向下修正“盛泰转债”转股价格的具体说明

　　鉴于“盛泰转债”距离6年的存续届满期尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即自2024年6月29日至2024年12月28日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2024年12月29日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-048

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司监事会于2024年6月21日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十四次监事会会议通知。

　　（三）本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会提名，举荐张达先生和沈萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-047

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2024年6月28日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐孙红梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定, 任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（三）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告》（公告编号：2024-049）。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

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