湖南白银股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-074

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年6月20日以电话和专人送达的方式发出，于2024年6月21日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。

　　会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于新增公司子公司2024年投资计划的议案》

　　内容：《关于新增公司子公司2024年投资计划的公告》刊登于 2024年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二、《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

　　内容：《关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》刊登于 2024年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年6月24日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-076

　　湖南白银股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。详见公司刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　除上述已预计并履行审批程序的2024年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与甘肃辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“甘肃辰州矿产”）的日常关联交易金额1,600万元，补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）的日常关联交易金额1,400万元，补充预计与湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“湖南辰州矿业”）的日常关联交易金额400万元，补充预计与怀化辰州运输有限责任公司（以下简称“怀化辰州运输”）的日常关联交易金额400万元，补充预计与湖南辰州机电有限责任公司（以下简称“湖南辰州机电”）的日常关联交易金额400万元。

　　公司于2024年6月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》。公司的独立董事对本议案发表了审核意见。

　　（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）甘肃辰州矿产开发有限责任公司成立于2003年12月10日，法定代表人：王广有，注册资本：7,000万人民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）湖南新龙矿业有限责任公司成立于2004年2月18日,法定代表人：陈维，注册资本：30,000万元人民币，该公司的经营范围：凭《采矿许可证》开采黄金、锑、绢云母及其他有色金属、矿产品收购、销售；本单位汽车运输及维修、机械维修、矿山机械制造、矿山采选和探矿工艺工程及相应配套工程的设计、开发，饮食.住宿（限分支机构）；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(3)湖南辰州矿业有限责任公司成立于2015年5月8日，法定代表人：何永淼，注册资本：70,000万人民币，该公司的经营范围：在许可证核定项目内从事金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；工程测量，控制地形、矿山测量；黄金购销代理服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；贸易代理；品牌推广营销；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；非金属废料和碎屑的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　(4)怀化辰州运输有限责任公司成立于2003年12月23日，法定代表人：向俊，注册资本：1,000万人民币，该公司的经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　(5)湖南辰州机电有限责任公司成立于2003年12月23日，法定代表人：曾维胜，注册资本：2,164.4603万人民币，该公司的经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与上市公司的关联关系

　　甘肃辰州矿产、新龙矿业、湖南辰州矿业、怀化辰州运输、湖南辰州机电均为公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司的控股子公司，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　甘肃辰州矿产、新龙矿业、湖南辰州矿业、怀化辰州运输、湖南辰州机电经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据实际情况与甘肃辰州矿产、新龙矿业、湖南辰州矿业、怀化辰州运输、湖南辰州机电关联法人签订相关业务的合同协议。采购及托运原材料发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或运输合同约定执行。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

　　我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年6月24日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-075

　　湖南白银股份有限公司关于新增公司子公司2024年投资计划的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公司2024年投资计划的议案》。新增公司子公司2024年投资计划如下：

　　一、2024年投资总体计划

　　为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要，同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）及西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）拟定了2024年投资计划，2024年度宝山矿业计划投资总额8,512万元，2024年度金和矿业计划投资总额3,095.5万元。

　　二、计划主体情况

　　子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限公司。

　　三、投资原则

　　1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2、满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3、符合公司长远发展战略与“十四五”规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。4、项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

　　四、投资项目

　　宝山矿业投资项目包括：1、宝山矿业深边部勘查项目（续建）；2、宝山矿业尾矿库废水处理站提质改造及废水资源综合利用项目；3、选矿技术改造项目；4、宝山矿业选矿自动化改造项目；5、宝山矿业472m至-880m深部资源开采工程项目；6、宝山矿业330废石场升级改造项目；7、深部探矿权坑内普查项目；8、设备购置项目；9、其他项目。

　　金和矿业投资项目包括：1、生态修复项目；2、帮浦矿区东段-笛给矿区铜铅锌多金属矿勘查项目；3、其他项目。

　　五、对公司的影响

　　子公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于满足公司下一步扩界扩能的需要，加强公司及子公司矿山生态文明建设，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

　　六、特别提示

　　公司子公司宝山矿业、金和矿业2024年投资计划为2024年度投资的预算安排，2024年投资计划的实施与相关子公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　湖南白银股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月24日