江西恒大高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2024年6月13日（星期四）14点30分，会期半天。

　　（2）网络投票时间为：2024年6月13日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：董事长朱星河。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份108,668,962股，占上市公司总股份的36.1989％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份108,354,062股，占上市公司总股份的36.0940％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份314,900股，占上市公司总股份的0.1049％

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份429,600股，占上市公司总股份的0.1431％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份114,700股，占上市公司总股份的0.0382％。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份314,900股，占上市公司总股份的0.1049％

　　2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》

　　总表决情况:同意108,573,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对95,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意333,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7235％；反对95,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

　　2.律师姓名：冯艳琴、谭鸽

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.江西恒大高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十四日

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