重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-061

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。公司第五届董事会第二十次会议于2024年6月13日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》

　　公司董事会同意向重庆市乡村振兴基金会捐赠2024年度重庆市委政法委乡村振兴帮扶集团重点项目帮扶资金200万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-062

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。公司第五届监事会第二十次会议于2024年6月13日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月14日

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