广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2024-019

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年6月13日以电话、口头等方式送达全体董事。

　　2、会议于2024年6月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于签订〈上市公司引入协议〉的议案》

　　公司拟与中山市深业万胜投资有限公司在其所开发的G28-2020-0145中山市翠亨新区综合体项目地块开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资本合作等多方面开展合作，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并与深业万胜签订《上市公司引入协议》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　考虑到公司的战略规划及未来发展需要，公司拟变更公司名称及注册地址，并相应修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2024-020

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于公司股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：惠威科技；证券代码：002888）于2024年6月12日、2024年6月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司将与中山市深业万胜投资有限公司（以下简称“深业万胜”）在其所开发的G28-2020-0145中山市翠亨新区综合体项目地块（以下简称“湾中新城项目”）开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资本合作等多方面开展合作，为双方持续高质量发展带来新的合作空间，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并于2024年6月13日与深业万胜签订《上市公司引入协议》（以下简称“引入协议”），具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈上市公司引入协议〉的公告》（公告编号：2024-021）。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常波动期间内并未买卖公司股票。

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、上述引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法全面履行或停止履行的情况。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　1、公司向有关人员的核实函及回函；

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2024-021

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于签订《上市公司引入协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险：

　　2、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至引入协议所要求的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更事项是否获得许可以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法完成变更，将会导致引入协议无法履行，公司将面临违约的风险；

　　3、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务；

　　4、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。

　　一、引入协议签署概况

　　公司拟与中山市深业万胜投资有限公司（以下简称“深业万胜”）在其所开发的G28-2020-0145中山市翠亨新区综合体项目地块（以下简称“湾中新城项目”）开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资本合作等多方面开展合作，为双方持续高质量发展带来新的合作空间，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并与深业万胜签订《上市公司引入协议》（以下简称“引入协议”）。

　　2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于签订〈上市公司引入协议〉的议案》，同意公司与深业万胜签订《上市公司引入协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.4条第（二）项规定，本事项仅达到6.1.3条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，可以免于提交股东大会审议。

　　二、对手方介绍

　　公司名称：中山市深业万胜投资有限公司

　　统一社会信用代码：91442000MA571G6A1N

　　法定代表人：王森

　　注册资本：100,000万（元）

　　注册地址：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼411室-19卡（住所申报）

　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；项目策划与公关服务；健身休闲活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；日用百货销售；日用品销售；酒店管理；广告发布；票务代理服务；打字复印；办公服务；玩具制造；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；餐饮服务；生活美容服务；酒类经营；食品销售；出版物零售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：中山市万业房地产有限公司持有其50%的股权，深业泰然置地投资发展(深圳)有限公司持有其50%的股权。

　　关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深业万胜与公司不存在关联关系。

　　履约能力分析：上述对手方经营情况良好、资金充足、资信良好，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、引入协议主要内容

　　（一）引入协议主体

　　甲方：中山市深业万胜投资有限公司

　　乙方：广州惠威电声科技股份有限公司

　　（二）协议各方承诺：

　　1、甲方承诺

　　甲方为提升项目知名度和影响力拟引进乙方入驻湾中新城项目，为更好地推动双方合作，决定向乙方提供办公、研发及销售场地，具体如下：

　　（1）甲方向乙方赠送湾中新城项目中：①面积不少于1400㎡超塔北塔物业（约半层，位置：地上31层，东南朝向深圳方向无遮挡，具体位置、朝向：详见附图），总对价暂定为3000万元；②F38地块16栋1卡物业，建筑面积约360㎡，总对价暂定为900万元。

　　（2）在乙方已完成本协议2.4条【见本公告“2、乙方承诺”中“（1）”】约定的迁入义务后，甲方承诺在湾中新城项目F79地块超塔北塔竣工备案后270天内将该物业交付并转移登记至乙方名下；在湾中新城F38地块16栋1卡物业（暂定名称）竣工备案后270天内将该物业交付并转移登记至乙方名下，乙方应履行必要的配合义务。物业转让过程中作为买受人所需的一切费用（包括但不限于税费等）按照法律法规的规定由甲乙方分别承担，届时双方另行签订商品房买卖合同进行具体约定。

　　（3）甲方承诺向乙方提供广告位（位置在甲方赠送乙方的物业产权范围内）用于乙方进行品牌宣传（被现行法律法规或行政命令禁止使用的除外）。

　　2、乙方承诺

　　乙方为更好地落实双方合作原则，实现双方合作共赢的目的，向甲方承诺下列事宜：

　　（1）为了方便双方开展品牌深入合作与沟通，提高合作效率，乙方承诺于2024年11月1日前，将乙方工商注册地址以及税务登记同时迁移至甲方项目所在地即广东省中山市翠亨新区起步区（即马鞍岛）湾中新城项目范围内，并在原注册地完成税务注销，完成日期根据乙方变更后的营业执照登记日期以及税务登记日期进行认定；若未能按期迁入的，甲方同意给予乙方8个月延期履行期限，延期履行期限届满仍未能迁入的，甲方有权按照本协议第4.5条【见本公告“（三）、违约责任”中“5、”】的约定执行。

　　（2）乙方承诺，乙方迁入后的注册地址应位于广东省中山市翠亨新区起步区（即马鞍岛）湾中新城项目范围内。

　　（3）乙方承诺，在甲方湾中新城项目F79地块超塔（以下简称“超塔”）北塔竣工后乙方应当入驻超塔北塔物业，并同步将注册地址迁入超塔北塔物业。

　　（4）乙方承诺其迁出、迁入过程符合法律法规规定及监管政策，不违反《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及监管政策的禁止性、强制性规定。乙方迁入、迁出如需完成相关主管、监管部门批准、备案或公示、公告等流程的，相关流程应由乙方自行办理完成，所需费用也由乙方自行承担。

　　（5）乙方承诺，合作期内（即自本协议签署之日至乙方工商注册地址迁入湾中新城项目起算十年届满之日止）乙方如需转移甲方无偿赠送物业所有权的（包括主动转让和被强制执行等），需经甲方书面同意；但乙方以甲方赠送物业设立抵押权或对外出租的，无需取得甲方书面同意。

　　（6）本协议签订后，乙方应保证在注册地址迁入湾中新城项目前不会因财务状况和其他异常情况而受到深圳证券交易所立案调查及被深圳证券交易所要求退市。

　　（7）乙方应保证迁入湾中新城项目后在新区起步区的年纳税总金额超过100万。

　　（三）违约责任

　　1、协议任意一方未按照本协议约定期限完成对应事项的，每逾期一日，应向另一方支付违约金10万元，逾期超过三十日的，守约方有权解除本协议，违约方应当赔偿因此给守约方造成的全部损失，但本协议另有约定的除外。

　　2、乙方违反本协议第2.8条【见本公告“2、乙方承诺”中“（5）”】之约定的，乙方应在15天内予以纠正，否则甲方有权要求乙方支付违约金50万元并收回物业，甲方收回物业的，按照本协议第4.5条【见本公告“（三）、违约责任”中“5、”】第（2）（3）（4）（5）款处理。

　　3、乙方违反本协议第3.2.5【见本公告“2、乙方承诺”中“（7）”】条约定的，乙方应在30天内予以纠正，否则甲方有权要求乙方就当年度纳税额不足事项支付违约金500万元。

　　4、当出现以下情形之一的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，并按照本协议第4.5条追究乙方的违约责任：

　　（1）乙方未能在本协议第2.4条约定期限内将乙方工商注册地址以及税务登记迁移至中山市翠亨新区起步区（即马鞍岛）湾中新城项目范围内的。

　　（2）湾中新城项目F79地块超塔（以下简称“超塔”）北塔竣工后，经甲方书面催告后，乙方仍未能入驻超塔北塔物业并将注册地址迁入超塔北塔物业的。

　　（3）本协议签订后，在乙方注册地址迁入湾中新城项目前，乙方因财务状况和其他异常情况而受到深圳证券交易所立案调查及被深圳证券交易所要求退市。

　　（4）乙方工商注册地址迁入湾中新城项目后10年内，未经甲方书面同意，乙方将工商注册地址迁出湾中新城项目的。

　　5、因乙方的违约行为导致甲方单方解除本协议的，甲方有权同时追究乙方以下违约赔偿责任:

　　（1）因本协议4.4条【见本公告“（三）、违约责任”中“4、”】第（1）（3）款情形导致合同解除的，合同解除后5日内，乙方应当向甲方支付违约金人民币1235万元；因本协议4.4条第（2）（4）情形款导致合同解除的，本合同解除后5日内，乙方应当向甲方支付违约金人民币5600万元。

　　（2）本合同解除后5日内，乙方应当将甲方赠送的物业按照当时使用的现状返还给甲方，如乙方已经对赠送物业进行装修的，该装修无偿归甲方所有。

　　（3）本合同解除后5日内，乙方应当配合将甲方赠送物业转移登记至甲方或甲方指定方名下，办理转移登记所产生的全部税费（包括转让方和受让方的税费）均由乙方承担，如乙方逾期办理转移登记手续的应视为逾期履行合同义务。

　　（4）本合同解除后5日内，乙方应当按照赠送物业的市场租金标准（超塔北塔物业人民币60元/平方米/月、F38地块16栋1卡物业人民币105元/平方米/月）向甲方支付物业占用使用费，物业占用天数自甲方将赠送物业交付给乙方之日起计算至乙方将赠送物业返还给甲方占用之日止。

　　（5）特别约定：如甲方解除本合同时，乙方已经将甲方赠送物业对外转让或被强制执行或因设定抵押而无法返还赠送物业的，则乙方应当在本合同解除后5日内按照甲方赠送物业的市场价值人民币3900万元赔偿甲方等额价款。

　　6、甲方未按期完成约定物业赠送的按下列方式处理：

　　（1）如果本协议第2.1条【见本公告“1、甲方承诺”中“（1）”】约定的F38地块16栋1卡物业在2025年6月30日前仍未竣工备案或项目已经实质性取消，甲方无法按时完成本协议第2.1条约定的物业赠送提供的，则甲方应在180日内：①予以纠正，完成前述物业竣工备案；②以湾中新城项目F47地块530㎡商办物业或其它同等价值的物业（须经乙方同意）作为替代，①和②由甲方选择一项进行履行。如果甲方未进行纠正或无替代物业的，则前述180天履行期限届满后30日内应向乙方转账支付人民币900万元现金作为补偿，若甲方在30日内未支付现金补偿的，则应额外再向乙方支付违约金600万元。

　　（2）如果本协议第2.1条约定的超塔物业在2029年4月28日前仍未竣工备案或项目已经实质性取消，甲方无法按时完成本协议第2.1条约定的物业赠送的，则甲方应在180日内：①予以纠正，完成前述物业竣工备案；②以湾中新城项目F47地块1765㎡商办物业或其它同等价值的物业（须经乙方同意）作为替代，①和②由甲方选择一项进行履行。如果甲方未进行纠正或无替代物业的，则前述180天履行期限届满后30日内向乙方转账支付人民币3000万元现金作为补偿，若甲方在30日内未支付现金补偿的，则应额外再向乙方支付违约金1000万元。

　　7、因一方违约导致另一方维权而产生费用，包括但不限于律师费、差旅费、交通费、诉讼费、财产保全申请费、保函费用、鉴定、勘验费等均由违约方承担。

　　8、因一方违约导致本协议解除的，守约方及其关联方有权解除与违约方达成的其它全部合作关系（包括双方及关联方签署的全部协议），并按照相关协议的约定追究违约方责任。合同各方均清楚知悉本协议违约金数额，均不得以本合同约定违约金过高为由要求调低违约金数额。

　　四、引入协议对公司的影响

　　1、本次引入协议的签署主要是基于公司战略规划和业务发展需要，并且有助于公司与深业万胜展开深入合作和整合资源，充分发挥产业、商业的聚集优势。

　　2、本引入协议的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行协议而对协议对方产生依赖。

　　五、风险提示

　　1、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至深业万胜所要求的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更事项是否获得许可以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法完成变更，将会导致引入协议无法履行，公司将面临违约的风险。

　　2、本次签订的引入协议所涉及的湾中新城项目尚未竣工，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，从而导致公司无法顺利完成迁址事项。

　　3、本引入协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。

　　公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司将持续关注本次签订引入协议事项的后续进展情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、《上市公司引入协议》正文。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2024-022

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的情况

　　结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“广州惠威电声科技股份有限公司”变更为“广东惠威电声科技股份有限公司”；注册地址拟由“广州市南沙区东涌镇三沙公路13号”变更为“中山市翠亨新区扬帆路8号万滨万潮广场7栋101卡”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，具体修订如下：

　　■

　　根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。

　　二、注册地址、公司名称变更原因

　　基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至中山市翠亨新区，并决定拟对公司名称和注册地址进行相关变更。

　　三、授权办理工商变更登记情况

　　上述拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2024-023

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开的届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年6月13日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：2024年7月1日下午15:00

　　网络投票时间：2024年7月1日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2024年7月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15 -15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2024年6月13日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）中小投资者单独计票表决的情况

　　上述议案中，议案1需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及信函邮寄地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101。邮政编码：518053（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。

　　3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年6月28日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年6月28日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系方式

　　联系人：况飞帆

　　电话：0755-26904655

　　电子邮箱：zqb@hivi.com

　　传真：0755-26904655

　　地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

　　邮编：518053

　　6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

　　2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年7月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月1日9：15一15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数：               委托人股东帐号：

　　二、受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　■

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

　　本委托书有效期限自    年   月   日至    年   月   日。

　　委托人签名(单位公章)：

　　受托人签名：

　　签署日期：    年   月   日

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