上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公 告

　　证券代码：603131     证券简称：上海沪工    公告编号：2024-033

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月13日收到独立董事俞铁成先生提交的辞职报告。俞铁成先生连续任职已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，故其向公司申请辞去所担任的独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。公司及公司董事会对俞铁成先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5月28日以通讯方式召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名吴镇博先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至股东大会选举产生新一届的董事会之日止。吴镇博先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会以及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：603131    证券简称：上海沪工      公告编号：2024-032

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月13日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杨福娟出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

　　4、公司第四届董事会独立董事候选人出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于提名公司独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议上述议案时，独立董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李子为、陈辰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP