证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-028
恒通物流股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月1日14点30分
召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月1日
至2024年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容已于2024年6月14日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2024年6月27日至2024年6月28日（上午 9：30一11：30 下午 14:00一16:00）
联系人：宋之文 联系电话：0535-8806203
传真：0535-8806203 邮箱：htgf@lkhengtong.com
地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园
邮政编码：265700
2、与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2024年6月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日委托有效期至： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-027
恒通物流股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年6月13日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：
审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。
经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会届满。
监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2024年6月14日
监事会监事候选人简历：
张惠：女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2014年2月至2017年12月任公司工会干事，2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管，2019年1月至今任公司工会主席，2021年6月至今任公司监事会主席。
李宁：男，中国国籍，1981年出生，专科学历。2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港屺母岛发展有限公司行政副经理、行政经理，2020年5月至今任公司人力资源部经理，2021年6月至今任公司监事。
职工代表监事简历：
赵金鹏：男，中国国籍，1985年出生，本科学历。2009年6月至2013年11月历任公司信息资源部主管、经理助理，2015年5月至今历任公司企管部副经理、经理，2020年5月至2021年6月任公司董事，2021年6月至今任公司监事。
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-026
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年6月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙德坤先生、高建军先生、王建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人（税后）调整为每人每年8万元（税后）。本津贴方案经公司股东大会审议通过后，自公司第五届董事会组成之日起实施。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事孙德坤先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
因上述议案需提交股东大会审议，董事会决定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2024年6月14日
董事和独立董事候选人简历
1、董事候选人简历：
李洪波：男，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司董事长、总经理，2018年12月-2020年12月任龙口港屺母岛发展有限公司总经理，2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021年3月至2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。
李健：男，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理，2021年6月至今任公司董事、总经理。
李华山：男，汉族，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。
姜舒文：女，汉族，1976年出生，大专学历，税务师。2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理，2016年11月至2021年2月任南山集团有限公司财务稽核部部长，2021年3月至2022年1月任公司财务副总监，2022年1月至今任公司财务总监，2022年5月至今任公司董事。
王仁权：男，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部，2020年12月至今任公司董事会秘书，2021年6月至今任公司董事。
曲俊宇：男，汉族，1991年出生，大专学历。2016年04月一2021年03月任南山集团有限公司物业管理部经理，2021年03月至今任华恒能源有限公司经理，2023年11月至今任公司董事。
2、独立董事候选人简历：
孙德坤：男，中国国籍，1974年出生，大专学历，注册会计师。2003年6月至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理，2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理，2023年8月至今任公司独立董事。
高建军：男，汉族，1972年出生，研究生学历。2000年至2002年任职山东全诚律师事务所实习律师、律师，2002年至2009年任职德衡律师集团（济南）事务所律师、合伙人，2009年至2011年11月任职山东经信纬义律师事务所合伙人，2011年11月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人。
王建波：男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003年6月至2018年3月任日照港股份有限公司总经理，2003年8月至2020年7月任日照港股份有限公司董事，2016年12月至2020年3月任日照港股份有限公司董事长、法定代表人。
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