南京医药股份有限公司关于调整2023年年度利润分配现金分红总额的公告

　　证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号：ls2024-042

　　南京医药股份有限公司关于调整2023年年度利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金分红总额调整：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配方案现金分红总额由209,636,961.92元调整为209,492,166.40元。每股派发现金红利0.16元（含税）维持不变。

　　●  调整原因：因公司回购注销股权激励限制性股票904,972股，导致公司总股本发生变动。根据《南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案》，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、调整前利润分配方案

　　2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。本次拟用于分配的利润总计209,636,961.92元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%，符合公司章程的有关规定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年4月8日披露的编号为ls2024-014之《南京医药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。上述议案已经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　二、调整后利润分配方案

　　根据《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2021年第二次临时股东大会的授权，公司回购注销2021年限制性股票激励计划29名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票904,972股。2024年6月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述回购注销手续。本次回购注销事项完成后，公司总股本由1,310,231,012股减少至1,309,326,040股。具体内容详见公司于2024年6月7日披露的编号为ls2024-041之《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　根据《南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案》，如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额（现金分红总额=0.16*1,309,326,040=209,492,166.40元）。即现金分红总额由209,636,961.92元调整为209,492,166.40元。每股派发现金红利0.16元（含税）维持不变。

　　综上所述，公司2023年利润分配方案调整为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。按照截至目前公司总股本1,309,326,040股计算，本次实际用于分配的利润总计为209,492,166.40元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%，符合公司章程的有关规定。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：600713        证券简称：南京医药         编号：ls2024-043

　　南京医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日发布《南京医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月21日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日14点30分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月21日

　　至2024年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　根据公司章程、公司股东大会议事规则的规定，持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以根据国家法律法规及公司章程规定向董事会提名独立董事候选人。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的独立董事候选人提名后的2日内公告新的独立董事候选人名单及简历。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年6月3日召开的第九届董事会临时会议审议通过。详见公司于2024年6月5日对外披露的编号为ls2024-039之《南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》，相关公告已于2024年6月5日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。

　　2、特别决议议案：2-3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　（二）登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2024年6月20日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。

　　登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层战略与证券事务部。

　　公司联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

　　联系方式：联系人：李文骏、王冠

　　电话：（025）84552601、84552680

　　传真：（025）84552680

　　邮编：210012

　　（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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