本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷(2.660, -0.01, -0.37%)实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-078)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司2024年第四次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集,经第八届董事会第四次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:现场会议于2024年6月20日(星期四)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024年6月13日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
■
2.上述提案已经2024年6月4日公司第八届董事会第四次会议审议通过,内容详见公司于2024年6月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《2024年第四次临时股东大会会议材料》(公告编号分别为2024-075、079)。
3.上述提案属于关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的公告》(公告编号:2024-076、077)。
4.上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间
2024年6月19日上午8:00一12:00,下午2:30一5:30
(三)登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
(四)现场会议联系方式:
联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静
电话:0591-88323721、88323722、88323723
传真:0591-88323811
地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码:350003
电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn
(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件1)。
五、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年6月14日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年6月20日的交易时间,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日上午9:15,结束时间为2024年6月20日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司:
兹委托 先生/女士(居民身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2024年6月20日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第四次临时股东大会,并代表本人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下:
■
委托人姓名(名称):
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数:
委托人深圳证券帐户卡号:
股东签名(委托人为法人的需盖章):
法定代表人签名(委托人为法人的):
签署日期: 年 月 日


APP专享直播
热门推荐
乌总统会见美特使 原定会晤后举办发布会应美要求取消 收起乌总统会见美特使 原定会晤后举办发布会应美要求取消
- 2025年02月20日
- 17:21
- APP专享
- 扒圈小记
5,880
波兰发布世界首个双足肌肉骨骼机器人:似人类般移动手脚 网友直呼“恐怖”
- 2025年02月20日
- 11:02
- APP专享
- 扒圈小记
4,612
泽连斯基:已准备好与美达成协议
- 2025年02月20日
- 22:38
- APP专享
- 北京时间
1,391

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
冯矿伟今天 06:30:18
最后30分钟,再强一点,更好,现在划线还没突破 -
趋势领涨今天 06:29:59
机器人(sz300024)概念持续爆发,午后江苏雷利(sz300660)20CM涨停,此前杭齿前进(sh601177)走出8连板,双飞集团(sz300817)20CM2连板,雷赛智能(sz002979)3天2板,鼎智科技(bj873593)、峰岹科技(sh688279)涨超15%,股价均创出历史新高。消息面上,机器人(sz300024)创企Figure AI创始人Brett Adcock宣布,2月21日,Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。此前宇树科技开发的G1人形机器人(sz300024)通过“BeamDojo”强化学习框架,已实现走平衡木、负重穿越梅花桩等高难度动作。 -
徐小明今天 06:29:40
【盘中直播】有的指数会很快钝化消失 -
徐善武今天 06:29:04
今日主力资金净流入计算机、通信、半导体等板块,净流出基础化工、医药、银行等板块,其中计算机板块净流入超79亿元。个股方面,中兴通讯(sz000063)大涨,主力资金净买入18.57亿元位居首位,中国联通(sh600050)、国民技术(sz300077)、东方财富(sz300059)获主力资金净流入居前;航锦科技(sz000818)遭净卖出超19亿元,江淮汽车(sh600418)、东华软件(sz002065)、工商银行(sh601398)主力资金净流出额居前。 -
史月波高控盘今天 06:28:04
雷利没啥封单,不好封【更多独家重磅股市观点请点击】 -
冯矿伟今天 06:27:57
个股涨少跌多 -
徐小明今天 06:26:58
【盘中直播】60分钟钝化写死,,90分钟钝化貌似得下周了 -
东方红陈晨今天 06:20:36
指数是全面向上推进了,两个指数已经突破箱体,有牛市走势的技术图形出现了,看看后面是否所有指数都突破箱体,上证50沪深300有点难,其他都还好说,AI科技,机器人(sz300024),两大线是核心,其他都是跟着这两个线各种细分变化,某些细分涨多了要回避,选择涨幅低的细分去做,大中小都可以,现在市场没有歧视,机构票游资票都一样强劲,难得好时光,稳定持股最好。 -
趋势起航今天 06:19:28
东华软件(sz002065)拉升! -
徐小明今天 06:19:11
【盘中直播】所以大概率今天没有操作,,下周再说