碳元科技股份有限公司关于 董事长、总经理、财务负责人辞职暨 选举董事长、聘任总经理及财务负责人、补选审计委员会委员的公告

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　　证券代码：603133    证券简称：退市碳元    公告编号：2024-055

　　碳元科技股份有限公司关于

　　董事长、总经理、财务负责人辞职暨

　　选举董事长、聘任总经理及财务负责人、补选审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事长辞职及选举董事长情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈剑波先生递交的辞职报告，陈剑波先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈剑波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　陈剑波先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈剑波先生在任职期间做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

　　公司于2024年6月13日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事周春君为公司第四届董事会董事长，免去其副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、总经理、财务负责人辞职及聘任总经理、财务负责人情况

　　公司于近日收到周春君先生的辞职报告，因工作调整原因，周春君先生申请辞去公司总经理、财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周春君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司于2024年6月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理及财务负责人的议案》，同意聘任徐世中先生为公司总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由周春君先生变更为徐世中先生，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会过半数审议通过。

　　四、补选董事会审计委员会委员情况

　　公司于2024年6月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举周春君先生为审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　附件

　　徐世中先生简历：

　　徐世中，男，1974年2月出生，大专学历，曾任舟山市虹语广告材料有限公司总经理、宁波亚朔科技股份有限公司经理、广州晶海化工有限公司副总经理、广州珂迪树脂有限公司副总经理、常州通明胶粘制品有限公司副总经理、碳元科技股份有限公司董事长兼总经理，现为碳元科技有限公司控股股东、实际控制人。

　　周春君先生简历：

　　周春君，男，1974 年1月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。曾任中兴通讯股份有限公司区域总监、微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事、常务副总裁、北京正润金融投资集团有限公司董事、副总裁、深圳市中能绿色投资有限公司常务副总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事，现任碳元科技股份有限公司董事。

　　证券代码：603133    证券简称：退市碳元    公告编号：2024-053

　　碳元科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月13日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘请主办券商的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任总经理及财务负责人的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对1票（董事马斌反对），弃权1票（董事傅国林弃权）。

　　公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会过半数审议通过。

　　3、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对1票（董事马斌反对），弃权1票（董事傅国林弃权）。

　　4、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票（董事傅国林弃权）。

　　关于表决情况的说明：

　　董事马斌对议案2、议案3持反对意见，理由为目前公司在退市整理过程中，不适合做过多人事调整。

　　董事傅国林对议案2、议案3、议案4弃权，理由为目前公司处于退市整理过程中，不适合变更法人代表、总经理、董事长、财务负责人及审计委员会委员等人选。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：603133    证券简称：退市碳元    公告编号：2024-054

　　碳元科技股份有限公司

　　关于公司聘请主办券商的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司于2024年5月28日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于碳元科技股份有限公司股票终止上市的决定》（【2024】066号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2024年6月5日进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2024年6月26日。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　一、聘请主办券商的情况说明

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于碳元科技股份有限公司股票终止上市的决定》（【2024】66号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条相关规定，公司股票被强制终止上市后，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上海证券交易所作出终止股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　2024年6月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议，同意聘请西南证券股份有限公司担任公司的主办券商和持续督导券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托西南证券股份有限公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

　　二、聘请主办券商的基本情况

　　机构名称：西南证券股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　统一社会信用代码：91500000203291872B

　　法定代表人：吴坚

　　成立日期：1990年6月7日

　　注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

　　经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。（按许可证核定期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

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