山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2024-034

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　本次会议由公司全体董事共同推举王志清先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　（二）《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》

　　经与会董事审议，同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成，其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东组成，其中独立董事张志敏担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　（三）《关于续聘公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意续聘史红邈先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　（四）《关于续聘公司副总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　（五）《关于续聘公司董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议，同意续聘马泽锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2024-035

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年6月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

　　本次会议由公司全体监事共同推举张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

　　（二）《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

　　具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

　　经与会监事审议，同意选举常来保先生为公司第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2024-036

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于2024年5月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》、《关于监事会换届选举（非职工监事）的议案》、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《潞安环能2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。至此，公司已完成董事会、监事会的换届选举。

　　2024年6月13日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会人员，续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》，选举产生了第八届监事会主席、监事会副主席。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第八届董事会董事长

　　经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、选举公司第八届董事会下设各专门委员会委员

　　（1）战略投资委员会：

　　负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证，并提出战略发展专业意见供董事会参考。

　　召集人：王志清

　　成员：韩玉明毛永红史红邈刘进平

　　（2）薪酬人事考评委员会：

　　主要负责公司人力资源管理和高级管理人员绩效考评工作，并提出薪酬人事专业建议供董事会参考。

　　召集人：刘渊

　　成员：杨瑞平韩玉明

　　（3）财务审计风控委员会：

　　主要负责公司财务审计、内部控制、风险防范工作，并提出财务审计风控专业意见供董事会参考。

　　召集人：张志敏

　　成员：杨瑞平徐海东

　　以上董事会薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且财务审计风控委员会召集人张志敏女士为会计专业人士。

　　三、选举公司第八届监事会主席、监事会副主席

　　经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，常来保先生为第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　四、续聘公司高级管理人员

　　经公司董事会薪酬人事考评委员会2024年第二次会议资格审核，与会董事审议通过，同意续聘史红邈先生担任公司总经理，续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生担任公司副总经理，续聘马泽锋先生担任公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系地址：山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处

　　联系电话：0355-5920881

　　邮箱：mazefeng@163.com

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　王志清，男，1965年8月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长。

　　史红邈，男，1975年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司董事、总经理。

　　刘进平，男，1972年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司董事、副总经理。

　　佐江宏，男，1970年8月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任公司常村煤矿筹备处技术员、工长，常村煤矿综掘二队技术员、副队长、队长，常村煤矿副总兼生产科科长，五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长，潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

　　白宏峰，男，1967年10月出生，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任。现任公司副总经理。

　　张日林，男，1968年5月出生，硕士学历，成绩优异的高级工程师，注册安全工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿综采队技术员；公司王庄煤矿综采队书记、队长，王庄煤矿调度室主任、副矿长；山西高河能源有限公司党委书记。现任公司副总经理。

　　李安红，男，1968年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司王庄煤矿综掘一队技术员，常村煤矿综掘三队副队长、队长，常村煤矿总工办科员，余吾煤业生产科副科长、质标办主任、副总，潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞安集团李村项目建设管理处副处长，潞安集团高河能源副总经理，潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

　　张国印，男，1972年11月出生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。

　　常来保，男，1969年12月出生，本科学历，律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司法律处综合科副科长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。

　　马泽锋，男，1976年2月出生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长，阳煤化工股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。