云南白药集团股份有限公司第十届 董事会2024年第五次会议决议公告

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　　股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2024-30

　　云南白药集团股份有限公司第十届

　　董事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十届董事会2024年第五次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年5月22日以书面、邮件方式发出，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记；因工作调整，陈焱辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。上述董事辞职申请已于辞职报告送达董事会时生效。

　　依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决策，经公司董事会提名委员会对股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐的郭昕先生、股东新华都实业集团股份有限公司推荐的游光辉先生及上官常川先生进行任职资格审核，公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，上述候选人简历详见附件。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事。

　　二、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月24日

　　郭昕，男，汉族，生于1970年9月，中共党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

　　郭昕先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　游光辉，男，生于1971年12月，本科，注册管理会计师（CMA），高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计；新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份有限公司监事会主席。

　　游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　上官常川，男，汉族，生于1966年9月，高级工商管理硕士。历任安溪县祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理；现任新华都实业集团股份有限公司副总裁。

　　上官常川先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　股票代码：000538       股票简称：云南白药       公告编号：2024-31

　　云南白药集团股份有限公司第十届

　　监事会2024年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第十届监事会2024年第三次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年5月22日以书面、邮件方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》

　　公司监事会于近日先后收到监事会主席游光辉先生以及监事会副主席钟杰先生的书面辞职报告。游光辉先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席的职务，游光辉先生的辞职申请自送达监事会之日起生效；钟杰先生因达到法定退休年龄，申请辞去云南白药第十届监事会监事、监事会副主席以及在云南白药及其控股子公司的一切职务，因钟杰先生辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，钟杰先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。

　　依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为确保公司监事会成员不低于法定最低人数，完善公司监事会治理架构、促进监事会科学决策，根据股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐，公司监事会同意提名戴普军先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

　　监事会审核后认为，戴普军先生不存在不得提名为监事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年5月24日

　　戴普军，男，汉族，生于1979年9月，中共党员，在职硕士研究生学历。历任云南省投资控股集团有限公司办公室高级业务主管；云南省医疗投资管理有限公司总经理助理；云南省投资控股集团有限公司办公室副主任，其间挂职文山州马关县副县长；云南省医疗投资管理有限公司党委书记、董事长；云南省医疗投资管理集团有限公司党委书记、董事长；云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长、董事会办公室主任；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

　　戴普军先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　股票代码：000538     股票简称：云南白药   公告编号：2024-32

　　云南白药集团股份有限公司

　　关于公司董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2024年5月24日召开第十届董事会2024年第五次会议，会议审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事变更具体情况如下：

　　一、公司部分董事申请辞去董事会职务

　　公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生的书面辞职报告。

　　因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈发树先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈发树先生持有公司股票12,527,495股。

　　因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，路红东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，路红东先生未持有公司股份。

　　因工作调整，陈焱辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈焱辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈焱辉先生持有公司股票177,345股。

　　上述董事辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

　　陈发树先生、陈焱辉先生均承诺离任后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及《云南白药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定管理所持股份。

　　公司对陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　二、公司董事会选举董事候选人

　　公司于2024年5月24日召开第十届董事会2024年第五次会议，会议审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决策，经公司董事会提名委员会对股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐的郭昕先生、股东新华都实业集团股份有限公司推荐的游光辉先生及上官常川先生进行任职资格审核，公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，上述候选人简历详见附件。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月24日

　　郭昕，男，汉族，生于1970年9月，中共党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

　　郭昕先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　游光辉，男，生于1971年12月，本科，注册管理会计师（CMA），高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计；新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份有限公司监事会主席。

　　游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　上官常川，男，汉族，生于1966年9月，高级工商管理硕士。历任安溪县祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理；现任新华都实业集团股份有限公司副总裁。

　　上官常川先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　股票代码：000538     股票简称：云南白药    公告编号：2024-33

　　云南白药集团股份有限公司

　　关于公司监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2024年5月24日召开第十届监事会2024年第三次会议，会议审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》，公司监事变更具体情况如下：

　　一、公司部分监事申请辞去监事会职务

　　公司监事会于近日先后收到公司监事游光辉先生、钟杰先生的书面辞职报告。

　　因工作调整，游光辉先生申请辞去云南白药第十届监事会监事及监事会主席的职务，游光辉先生辞职申请自送达监事会之日起生效，辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司于2024年5月24日召开云南白药第十届董事会2024年第五次会议，会议同意提名游光辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　因达到法定退休年龄，钟杰先生申请辞去云南白药第十届监事会监事、监事会副主席以及在云南白药及其控股子公司的一切职务，辞职后，钟杰先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。钟杰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟杰先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。

　　上述监事辞职后不会影响公司监事会和公司经营的正常运行。

　　截至本公告日，游光辉先生、钟杰先生均未持有公司股票。

　　公司对游光辉先生、钟杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　二、公司监事会选举监事候选人

　　公司于2024年5月24日召开第十届监事会2024年第三次会议，会议审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为确保公司监事会成员不低于法定最低人数，完善公司监事会治理架构、促进监事会科学决策，根据股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐，公司监事会同意提名戴普军先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年5月24日

　　戴普军，男，汉族，生于1979年9月，中共党员，在职硕士研究生学历。历任云南省投资控股集团有限公司办公室高级业务主管；云南省医疗投资管理有限公司总经理助理；云南省投资控股集团有限公司办公室副主任，其间挂职文山州马关县副县长；云南省医疗投资管理有限公司党委书记、董事长；云南省医疗投资管理集团有限公司党委书记、董事长；云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长、董事会办公室主任；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

　　戴普军先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　股票代码：000538     股票简称：云南白药     公告编号：2024-34

　　云南白药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第五次会议审议通过，决定于2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会2024年第五次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年6月11日上午9:30起。

　　网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2024年6月4日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年6月4日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

　　二、会议内容

　　审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　议案 2为累积投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）参加现场会议股东登记方式

　　1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）

　　2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

　　3、异地股东可以通过邮件、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　4、参加网络投票股东无需登记。

　　（二）登记时间：2024年6月5日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

　　（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3003室董事会办公室。

　　（四）登记联系人：杨可欣、张昱

　　电   话：（0871）66226106   传   真：（0871）66203531

　　邮   编：650500             邮   箱：000538@ynby.cn

　　（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十届董事会2024年第五次会议决议；

　　（二）公司第十届监事会2024年第三次会议决议。

　　特此通知

　　云南白药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月24日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　（1）本次股东大会投票议案包括非累积投票议案和累积投票议案，未设置总议案。

　　（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

　　委托人签名（签章）：            身份证号码：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人签名：                    身份证号码：

　　委托日期：        年   月   日

　　有效期限：   年   月   日至   年   月   日

　　委托权限：

　　■

　　说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

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