中国电器科学研究院股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研       公告编号：2024-018

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月13日收到王惠芳女士的书面辞职报告。因工作调动原因，王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王惠芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王惠芳女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。截至本公告披露日，王惠芳女士本人未持有公司股份。

　　王惠芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对王惠芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　同日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司《关于提议2023年年度股东大会增加临时提案的函》。为保证公司监事会正常运作，公司控股股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为公司2023年年度股东大会的临时提案，提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），其任期将自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司监事会

　　2024年5月15日

　　周寅伦先生简历

　　周寅伦，男，1966年2月出生，工学学士，正高级工程师。历任重庆地质仪器厂专业仪器车间副主任、专业仪器分厂副厂长、厂长，重庆地质仪器厂副厂长、常务副厂长、厂长、总工程师，中国地质装备总公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长，中国地质装备集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任中国机械工业集团有限公司第一监督办公室主任。

　　截至本公告披露日，周寅伦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：688128        证券简称：中国电研        公告编号：2024-019

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年5月31日

　　3.股东大会股权登记日：

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国机械工业集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知，直接持有公司47.33%股份的股东中国机械工业集团有限公司，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　因工作调动原因，王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为本次股东大会的临时提案，提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　周寅伦先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《中国电研关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年5月31日 14点30分

　　召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2024年5月31日

　　网络投票结束时间：2024年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　注：股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案1-9已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露；议案10已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，《公司独立董事工作制度》已于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露；议案11的相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。本次股东大会会议资料已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国电器科学研究院股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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