安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2024-032

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月30日召开2024年第三次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2024-033

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月收到公司非独立董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，辞去公司董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年2月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事退休离任的公告》（公告编号：2024-004）。

　　为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王同先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月14日

　　王同先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007年1月至2010年10月，历任合肥铜冠1万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010年11月至2013年12月，历任铜冠铜箔1万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔工场场长；2014年1月至2017年5月，任铜冠铜箔制造部部长、经理助理；2017年5月至2024年5月，任铜冠铜箔副总经理；2024年5月至今，任铜冠铜箔党委书记、副总经理。

　　截至本公告日，王同先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2024-034

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　郑小伟先生及贾金涛先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月14日

　　1、郑小伟先生简历

　　郑小伟先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年10月至2011年6月，任合肥铜冠车间主任；2011年7月至2020年10月，任铜冠铜箔工场场长；2020年10月至2022年11月，任合肥铜冠经理，2022年11月至今任合肥铜冠董事、经理；2020年6月至2024年5月，任铜冠铜箔职工代表董事；2024年5月至今任铜冠铜箔副总经理。

　　截至本公告日，郑小伟先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　2、贾金涛先生简历

　　贾金涛先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，化学工程师。2008年10月至2013年12月，历任合肥铜冠品保科工段长、品保科副科长、品质科科长；2013年12月至2017年7月，任铜冠铜箔品质部副部长、合肥公司品质科科长；2017年8月至2021年2月，任铜陵铜箔工场场长；2020年10月至2022年11月任铜陵铜冠经理；2022年11月至今任铜陵铜冠董事、经理；2024年5月至今任铜冠铜箔副总经理、铜陵铜冠党总支书记。

　　截至本公告日，贾金涛先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2024-035

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年5月30日（星期四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年5月24日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年5月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

　　2.登记时间：2024年5月28日（星期二）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2024年5月28日（星期二）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

　　3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：王宁、盛麒

　　联系方式：0566-3206810

　　电子邮箱：ahtgcf@126.com

　　5.参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会第八次会议决议。

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东参会登记表》

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月30日上午9:15-下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号/营业执照号码：  受托人身份证：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月28日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

　　个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　日期： 年 月 日

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