山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2024024

　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年5月14日下午16时00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年5月10日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，因此我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024023）将刊登在2024年5月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2024023

　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目基本情况及募集资金闲置情况

　　根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及影响

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

　　四、公司履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024 年5月14日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024 年5月14日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，因此我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构专项核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对山东章鼓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2024021

　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于2023年度股东大会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决和变更议案情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决情况；

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月14日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长方润刚先生。

　　6、股权登记日：2024年5月9日

　　7、会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　■

　　其中：中小投资者出席情况：

　　■

　　9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：同意134,258,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,319,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9167％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　4、议案名称：《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：通过。

　　5、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：同意97,088,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本次公司股东大会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

　　6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：通过。

　　7、议案名称：《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过。

　　8、议案名称：《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》

　　表决结果：通过。

　　9、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：同意134,258,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,319,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、议案名称：《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明：

　　本次股东大会共审议10项提案，均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案5关联股东需回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所。

　　见证律师：王雪莲、张舟。

　　2、律师见证结论意见：

　　经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2024022

　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十五次会议于2024年5月14日下午15点30分在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、备查文件：

　　1、第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2024年5月15日