证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2024-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事11人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2024-037
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2024年5月14日以现场会议的方式召开。
3、会议应参加监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事3人。
4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：本次对参股公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：本次投资设立智能感知业务合资公司符合公司新业务战略规划，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：本次设立合资公司事项符合公司绿色氢能业务的战略发展方向，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月十五日
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2024-038
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
无锡车联天下信息技术有限公司（以下简称“车联天下”）为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）的参股公司，为进一步巩固公司在智能网联业务的战略布局，促进与车联天下的业务协同，助力公司战略目标的实现，公司拟以自有资金不超过4800万元通过增资及股权收购的方式投资车联天下，本次交易全部完成后公司将持有车联天下约9.64%的股权。
公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任车联天下的董事，同时车联天下股东之一ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG的实控人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。
二、交易对方基本情况
（一）湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA4KPU967W
企业类型：有限合伙企业
注册地址：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房六号楼（D6）二层224号（自贸区武汉片区）
执行事务合伙人：湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：456,910万元人民币
成立日期：2016年11月30日
经营范围：对新能源产业投资；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要合伙人：湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持有2.19%份额，为执行事务合伙人；湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有21.89%份额，武汉光谷金融控股集团有限公司持有21.89%份额。
（二）其他出资方情况
其他出资方为待定出资方，车联天下正在与有意向的其他出资方进行沟通，截至公告日尚未确认。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：无锡车联天下信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110107306576643X
企业类型：有限责任公司（外商投资，非独资）
注册地址：无锡市华运路8号
法定代表人：杨泓泽
注册资本：2547.7735万元人民币
成立日期：2014年8月4日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计；企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：地理遥感信息服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额为233,778.96万元，负债总额为197,061.11万元，净资产为36,717.85万元；2023年度，营业收入为231,930.08万元，净利润为7,469.48万元。（经审计）
截止2024年3月31日，资产总额为159,905.00万元，负债总额为122,331.89 万元，净资产为37,573.11万元；2024年1-3月，营业收入为39,279.08万元，净利润为844.78万元。（未经审计）
股东持股比例：
■
注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
关联关系：公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任车联天下董事，同时车联天下股东ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG的实控人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权。
是否为失信被执行人：否
四、本次关联交易的主要内容
1、公司拟以自有资金不超过4800万元人民币通过增资及股权收购的方式投资车联天下，其中，以现金约4100万元认购新增注册资本约38万元，以现金约700万元购买湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有的车联天下注册资本约7.5万元，本次全部交易完成后公司将持有车联天下约9.64%的股权。
2、本次增资及股权收购完成后，车联天下股东持股比例如下：
■
注1：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
注2：由于其他出资方及其出资金额尚待确认，最终以实际出资为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易由无锡桥一资产评估事务所（有限合伙）以2023年10月31日为基准日对车联天下股东全部权益的市场价值进行评估并出具了桥一评报字(2023)第0107号资产评估报告，评估报告作为本次交易定价依据。本次交易参考上述评估结果，经交易双方协商一致，确认交易价格。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、授权公司经营管理层全权办理车联天下增资及股权收购的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
车联天下自2014年成立以来，专注于汽车智能座舱域控制器的研发、生产与销售，通过与德国博世公司的战略合作，已在智能座舱域控领域取得行业领先地位。本次投资旨在进一步巩固公司在智能网联汽车领域的战略布局，促进与车联天下的业务协同，同时获取潜在的财务回报。
本次交易事项符合公司发展战略方向，资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
本次交易事项尚需经政府相关部门审批后方可实施；本次增资事宜可能会面临一定的市场风险，公司将充分关注宏观经济形势及行业市场的变化，积极防范并化解各类风险；本次增资尚未完成出资及工商变更登记，交易仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与车联天下未发生其他关联交易。
九、独立董事专门会议审核意见
公司2024年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：公司本次交易符合公司战略发展方向，不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响，符合相关法律法规、公司章程等的规定。本次交易定价遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二四年五月十五日
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-039
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为把握汽车智能化发展趋势，加速智能感知业务的商业化进程，进一步打造公司毫米波雷达领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）拟与博原（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“博原私募”）、江苏某股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“J基金”）、无锡经开区新勤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新勤投资”）和A合伙企业（暂未设立，以下简称“A合伙企业”，为该业务核心团队持股平台）共同投资人民币35,000万元设立无锡威孚智行感知科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司以资产作价13,700万元和货币7,800万元合计出资21,500万元（占比61.43%），博原私募以货币出资5,000万元（占比14.29%），J基金以货币出资5,000万元（占比14.29%），新勤投资以货币出资1,000万元（占比2.86%）；A合伙企业以货币出资2,500万元（占比7.13%）。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易对方博原私募的主要股东博世（上海）投资咨询有限公司的实际控制人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于实质重于形式原则，认定本次交易构成关联交易。
公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》，关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。
二、关联方基本情况
企业名称：博原（上海）私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL7794N
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市嘉定区云谷路599弄6号618室
法定代表人：朱璘
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2020年4月24日
经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：博世（上海）投资咨询有限公司持有 50%股份、戈壁创赢（上海）创业投资管理有限公司持有 50%股份
最近一个会计年度主要财务数据（经审计）：2023年度的营业总收入609.43万元；净利润-163.11万元；2023年末净资产178.56万元。
关联关系：其主要股东博世（上海）投资咨询有限公司的实际控制人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于实质重于形式原则，认定为关联方。
是否为失信被执行人：否
三、其他投资方基本情况
（一）江苏某股权投资合伙企业（有限合伙）
因该基金尚在履行内部决策程序，截至公告日，尚未最终确认，故暂不披露该基金相关信息。
关联关系：与公司不存在关联关系
是否为失信被执行人：否
（二）无锡经开区新勤股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：无锡经开区新勤股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320292MAC8GWC4XW
企业类型：有限合伙企业
注册地址：无锡经济开发区金融八街8号联合金融大厦23楼2301-52室
执行事务合伙人委派代表：茹华杰
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2023年 1 月10日
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：无锡尚贤私募基金管理有限公司持有0.33%份额，为执行事务合伙人；无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙）持有24.92%份额。
关联关系：与公司不存在关联关系
是否为失信被执行人：否
（三）A合伙企业
A合伙企业暂未设立，为该业务核心团队持股平台，拟注册资本2,500万元人民币，相关信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、合资公司基本情况
标的名称：无锡威孚智行感知科技有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册地址：无锡市
注册资本：35,000 万元人民币
法定代表人：待定
经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及拟出资情况：
■
注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
上述所有信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
五、合资协议的主要内容
本次对外投资的投资协议尚未签订，其协议主要条款如下：
（一）注册资本及出资方式
■
注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
（二）公司治理
1、董事会：合资公司设立董事会，董事会由五名董事组成，威孚高科有权提名三名董事候选人，博原私募有权提名一名董事候选人，J基金有权提名一名董事候选人。合资公司设董事长一人，由威孚高科提名的董事担任。合资公司法定代表人由董事长担任。合资公司设副董事长一人，由威孚高科提名的董事担任。
2、监事：合资公司不设监事会，设二名监事，由威孚高科提名。
3、高级管理人员：合资公司设总经理一名、设财务负责人一名、副总经理若干，由威孚高科提名。
六、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以各投资方对合资公司的出资额为定价依据，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
随着自动驾驶技术的不断发展和普及，毫米波雷达等感知技术将在未来汽车行业中扮演越来越重要的角色且市场发展空间巨大。公司自2018年初正式启动毫米波雷达技术研发和业务孵化并于2022年起进入商业化加速阶段，同多家厂商形成战略合作伙伴关系并就具体项目进行推进。目前3D雷达和4D成像雷达稳步推进开发、供货能力日渐成熟，车载舱内雷达、安防雷达、矿用雷达小批量进入市场，现已具备较为健全的业务核心团队及较强的核心业务能力。
本次交易事项符合公司智能电动业务的战略布局，将有助于加速推进公司3D雷达、4D成像雷达、车载舱内雷达、安防雷达、矿用雷达等雷达产品的技术研发和市场应用，同时与战略伙伴开展国际化业务合作，将进一步打造公司智能化感知领域的核心竞争力。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易是在确保公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，利用资产及自有资金出资，不会影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）本次交易存在的风险
合资公司设立尚需经政府相关部门审批，是否能如期设立合资公司存在不确定性。合资公司相关业务尚未开展，在未来实际经营中，此合资公司可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期等风险。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年年初至今，除本次交易外，公司与罗伯特·博世有限公司发生的各类关联交易金额为126,967.33万元。
九、独立董事专门会议审核意见
公司2024年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：公司本次拟交易事项符合公司发展战略规划，有利于进一步提升公司竞争力，不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响，符合相关法律法规、公司章程等的规定。本次交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二四年五月十五日
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-040
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为顺应全球能源变革和低碳发展趋势，共同推进氢能业务的发展，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）于2024年2月22日与Voith GmbH & Co. KGaA（以下简称“福伊特集团”）签署了《合作备忘录》，双方将充分发挥各自优势，在IV型高压（70MPa）储氢系统产品技术研发与产业化等方面开展深度战略合作。双方拟共同在境内外进行投资行动，其中境外（德国）投资行动主要覆盖欧美市场，境内（中国无锡）投资行动主要覆盖中国市场。至2030年，双方拟规划总投资约1.2亿欧元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署合作备忘录的公告》（公告编号：2024-003）。
基于上述《合作备忘录》，近日公司与福伊特集团确定如下两步实施方案。
第一步：成立德国合资公司并共同增资
公司拟通过全资子公司Weifu Holding ApS（以下简称“SPV”）采用现金方式以3300万欧元的交易对价向VoithIndustrieverwaltung GmbH（以下简称“Voith”）购买其所持有的全资子公司VoithHySTech GmbH（以下简称“HySTech”）40%的股权。收购完成后，Voith持股60%，SPV持股40%；双方拟进一步按业务计划对合资公司HySTech按股比进行增资，增资总金额5600万欧元，其中SPV 出资2240万欧元。
第二步：投资意向
公司拟与合资公司HySTech共同投资2600万欧元设立中国合资公司，公司持股51%，合资公司HySTech持股49%。其中，公司出资1326万欧元，合资公司HySTech出资1274万欧元。本次交易完成后，中国合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》，同意上述第一步投资方案，出资总额为5540万欧元；同意第二步投资意向，后续制定正式方案并履行相应审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需股东大会进行审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该交易事项尚需按照相关法律法规的规定向有关境内、境外投资主管部门和境内、境外投资监管机构申报与审核。
二、交易对方基本情况
企业名称：VoithIndustrieverwaltung GmbH
企业类型：GmbH（limited liability company）
注册号：HRB 661128
注册地址：St. P?ltenerStra?e 43, 89522 Heidenheim, Germany
法定代表人：Dr. Toralf Haag, Stephanie Holdt, Dr. J?rgKondring
注册资本：5,151,000 欧元
成立日期：1994年8月11日
经营范围：房地产、机械和其他工业设备管理以及国内外公司股权管理。
主要股东情况：Voith GmbH & Co. KgaA持有100%股份
关联关系：与公司不存在关联关系
是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
企业名称：VoithHySTech GmbH
企业类型：GmbH（limited liability company）
注册号：HRB 290665
注册地址：Daimlerstra?e 27, 85748 Garchingbei München, Germany
法定代表人：Maximilian Giehr
注册资本：25,000欧元
成立日期：2023年10月 17日
经营范围：开发、生产和销售用于车辆（主要是商用车）和非汽车应用（如固定和运输拖车、储存用途以及非公路应用）的储氢罐系统和单个储氢罐;运营一个全球技术中心，用于开发和推出合资公司产品的技术，特别是产品和工艺技术，为合资公司的产品制造系统和储氢罐及/或其他部件或工具，以及作为合资产品全球推出的研发中心。
主要财务情况：由于VoithHySTech GmbH相关业务刚剥离完成，尚未实际开展经营活动，尚未有相关财务数据。
主要股东情况：VoithIndustrieverwaltung GmbH持有100%股份
关联关系：与公司不存在关联关系
是否为失信被执行人：否
四、交易的定价政策及定价依据
公司在本次交易前聘请国际律师事务所对标的公司进行了法律尽职调查，聘请国际咨询公司对标的公司进行了财务尽职调查。本次交易价格是通过竞标方式，在公平、自愿的原则下经过最终谈判确定的。本次交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
本次交易事项目前正处于筹划阶段，尚未签订交易协议；授权公司经营管理层在具体实施时签订有关协议（包括但不限于正式收购协议等在内的相关法律文件签署）。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
公司制定了包括“绿色氢能”在内的四大业务板块的战略蓝图，明确了可再生能源制、储氢业务作为公司战略发展方向之一，与福伊特集团合作IV型瓶业务将有助于这一战略目标的实现，有利于公司与行业优势资源形成合作，进一步拓展公司氢能产业的布局，推动公司氢能业务的发展，符合公司全体股东的利益。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看对公司的发展有着积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）本次交易存在的风险
本次交易事项需按照相关法律法规的规定向有关境内、境外投资主管部门和境内、境外投资监管机构申报与审核，能否获得批准存在不确定性。境外标的公司的经营及研发活动可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、汇率风险等一系列风险。文中涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二四年五月十五日
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