天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
2024年05月15日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年5月14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持,出席本次会议的持有人85人,代表2024年员工持股计划份额22,510,928份,占公司2024年员工持股计划总份额的89.4370%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)等相关规定,同意设立2024年员工持股计划管理委员会,作为2024年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

  表决结果:同意22,510,928份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

  (二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

  经审议表决,选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  表决结果:同意22,510,928份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  同日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举彭煜为公司2024年员工持股计划管理委员会主任,任期与本持股计划的存续期一致。

  (三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

  根据公司《员工持股计划(草案)》及《员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体如下:

  1、负责召集持有人会议;

  2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理;

  3、代表全体持有人行使股东权利;

  4、管理持股计划利益分配;

  5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

  6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

  7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;

  8、办理持股计划份额继承登记;

  9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

  10、代表全体持有人签署相关文件;

  11、持有人会议授权的其它职责;

  12、《员工持股计划(草案)》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

  表决结果:同意22,510,928份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  特此公告。

  天津金海通半导体设备股份有限公司

  董事会

  2024年5月15日

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