成都圣诺生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月13日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案1-9为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

　　2、特别决议情况：议案10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

　　3、回避表决情况：关联股东文永均、王晓莉已对议案7回避表决；关联股东四川赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；

　　4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：颜克兵、刘恋恋

　　2、律师见证结论意见：

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

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