九芝堂股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝               公告编号：2024-065

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十次会议由公司董事长召集，会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于2023年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的议案

　　鉴于公司处于内控缺陷整改和全面提升时期，为了保证内部控制管理以及董事会关于整改方案的有效落实，并保证内部经营环境的稳定，公司董事会决定暂缓董事会换届事项。公司2023年年度股东大会取消审议第12项提案《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（含全部子议案）及第13项提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（含全部子议案）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于2023年年度股东大会取消审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的议案

　　《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》为确定公司第九届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则，鉴于公司2023年年度股东大会取消审议第12项提案《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（含全部子议案）及第13项提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（含全部子议案），因此相应取消审议2023年年度股东大会第11项提案《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024一067）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：000989                 证券简称：ST九芝             公告编号：2024-066

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　关于2023年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》的议案

　　由于公司董事会决定暂缓董事会换届选举，进而暂缓监事会换届选举。公司2023年年度股东大会取消审议第14项提案《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（含全部子议案）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024一067）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十四次会议决议

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝               公告编号：2024-067

　　九芝堂股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十九次会议决定于 2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，具体请见公司2024年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024--015）。

　　2024年5月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消审议〈关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案〉、〈关于选举公司第九届董事会独立董事的议案〉的议案》《关于2023年年度股东大会取消审议〈关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案〉的议案》及《关于2023年年度股东大会取消审议〈关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案〉的议案》，相关议案决定取消提交 2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2023年5月 17日

　　3、股东大会股权登记日：2023年5月10日

　　二、取消议案的情况说明

　　（一）取消议案名称

　　■

　　（二）取消议案原因

　　鉴于公司处于内控缺陷整改和全面提升时期，为了保证内部控制管理以及董事会关于整改方案的有效落实，并保证内部经营环境的稳定，公司决定暂缓董事会、监事会换届事宜，2023年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（含全部子议案）、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（含全部子议案）、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（含全部子议案）及《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》。

　　除上述取消议案外，公司于2024年4月25日公告的2023年年度股东大会通知的会议召开时间、地点及股权登记日均保持不变。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：

　　1、提案6、提案7、提案8、提案9为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、以上提案的具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　　3、登记时间及地点：2024年5月14日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。

　　4、联系方式：

　　联系人：黄可、闻雯

　　联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759

　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议

　　2、第八届监事会第十三次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/有效证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：

　　委托日期：     年   月   日

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