万方城镇投资发展股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：000638 证券简称：万方发展公告编号：2024-024

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十一次会议通知于2024年5月11日以通讯形式发出，会议于2024年5月13日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

　　监事会认为，董事会制定的整改措施具有针对性，切实可行，有利于提升公司治理水平，因此，监事会同意《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-026）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年五月十三日

　　证券代码：000638 证券简称：万方发展公告编号：2024-025

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于控股子公司贷款逾期的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保审批情况

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十一次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。内容详见公司分别于2022年4月30日、5月24日和2023年4月29日、6月17日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为4,721万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.63%。

　　（二）为吉林万方迈捷农业产业发展有限公司提供担保情况

　　1、公司于2022年10月25日与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、东辽县农村信用合作联社及辽源农村商业银行股份有限公司（以下简称“债权人”）签署了《保证担保合同》（编号：JTYT2022年保字第226号）。根据上述合同约定，公司为吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”或“债务人”）与债权人签署的《人民币银团借款合同》（编号：JTYT2022年借字第226号）贷款期限从2022年10月25日起至2023年10月24日止，提供连带责任担保，担保金额为人民币4,300万元，担保期限为《人民币银团借款合同》履行期届满之日起三年。内容详见公司2022年10月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。

　　2、公司于2022年5月23日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，公司同意为控股子公司万方迈捷对外向银行等金融机构借款提供担保，担保额度为人民币20,000万元，公司为万方迈捷提供连带责任担保金额为人民币4,300万元，在上述担保额度范围内，无需另行审议。

　　3、为确保公司利益，万方迈捷持股40%的股东杨凯按其出资比例为本次担保提供反担保，杨凯与公司签署了《反担保协议》。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91220723574090690Q

　　法定代表人：杨凯

　　注册资本：1,250万元

　　注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门

　　成立日期：2011年7月1日

　　经营范围：一般项目：粮食收购；农副产品销售；粮油仓储服务；谷物销售；谷物种植；农业生产托管服务；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；信息技术咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；供应链管理服务；休闲观光活动；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；非食用农产品初加工；煤炭及制品销售；农副食品加工专用设备销售；包装服务；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；销售代理；国内集装箱货物运输代理；专业设计服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；农作物种子进出口；食品互联网销售；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权比例：

　　■

　　万方迈捷为公司控股子公司，经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

　　最近一年一期财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、对外担保贷款逾期情况

　　1、截至本公告披露日，万方迈捷与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、辽源农村商业银行股份有限公司及东辽县农村信用合作联社签订借款合同，借款金额4,300万元，已于2023年10月24日到期，公司为万方迈捷上述借款、利息及违约金等提供连带责任担保。2023年10月24日，万方迈捷未能偿还上述到期债务，也未能与债权人及时签署续贷合同，未清偿到期债务本金占公司最近一期经审计净资产的18.83%。

　　2、截至本公告披露日，除此以外公司不存在逾期对外担保的情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　四、履行担保对公司可能产生的影响及后期安排

　　1、公司在开展担保业务时为确保公司利益，要求万方迈捷持股40%的股东杨凯按其出资比例为本次担保提供反担保，杨凯与公司签署了《反担保协议》。

　　2、2024年4月18日，吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行向万方迈捷出具说明，称其正在组织续贷手续，待审贷事项结束后将尽快办理续贷业务。公司将全力督促和协助万方迈捷尽早完成转贷，消除贷款逾期对持续经营能力的影响。2024年第一季度，公司合并报表确认收入2,800余万元，其中万方迈捷确认收入2,000余万元，公司生产经营处于正常状态。

　　3、公司将密切关注和高度重视该事项,若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。

　　4、目前公司资金流动性良好，此次控股子公司贷款逾期对公司的经营不会产生重大影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十三日

　　证券代码：000638 证券简称：万方发展公告编号：2024-023

　　万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十九次会议通知于2024年5月11日以通讯形式发出，会议于2024年5月13日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十三日

　　证券代码：000638 证券简称：万方发展公告编号：2024-026

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司及相关责任人采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到吉林证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2024-021）。

　　收到《决定书》后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《决定书》提出的问题进行逐项分析，制定整改措施，形成整改报告。公司于2024年5月13日召开第九届董事会第五十九次会议、第九届监事会第三十一次会议审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，现将整改情况公告如下：

　　一、总体工作安排

　　为更好地落实《决定书》中的相关要求、保证整改工作效率，公司成立了专项整改工作组，全面统筹开展本次整改工作。公司副董事长兼总经理担任组长，公司证券部具体负责牵头协调本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，对《决定书》涉及的问题进行了全面梳理和分析，提出了具有针对性的整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、确保每一项整改措施都能得到有效的落实。

　　二、《决定书》的主要内容和公司的整改情况

　　控股子公司贷款发生逾期未及时披露

　　问题描述：

　　2023年10月24日，公司控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、辽源农村商业银行股份有限公司及东辽县农村信用合作联社（以下简称“债权人”）签订的金额为4,300万元的借款合同已到期。万方迈捷未能偿还上述到期债务，也未与债权人签署续贷合同，未清偿到期债务本金占公司最近一期经审计净资产的18.83%，公司未披露上述重大债务到期未清偿事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二条和第二十六条相关规定。

　　整改措施：

　　1、公司将全力督促和协助万方迈捷尽早完成转贷，消除贷款逾期对持续经营能力的影响，并就控股子公司万方迈捷贷款逾期事宜进行了公告。详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司控股子公司贷款逾期的公告》（公告编号：2024-025）。

　　2、公司于2024年5月13日召开第九届董事会第五十九次会议和第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-026）。

　　3、优化内部工作流程

　　（1）提高信息披露规范性

　　公司组织财务部、内部审计部、证券部等部门人员对公司的内部控制流程进行全面梳理和优化，针对《决定书》中发现的问题以及公司实际情况，明确各部门在内部控制体系中的职责，并在日常工作中要求各部门严格按照公司《重大信息报告制度》《信息披露事务管理制度》《公司章程》等内部控制规范执行，切实提高规公司的范运作水平。

　　（2）持续加强董监高及相关人员在公司治理方面的培训

　　公司将持续组织董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部、证券部及子公司管理人员积极参加吉林证监局和深圳证券交易所等监管部门组织的关于规范运作、财务核算、内部控制和信息披露等方面的培训。同时，公司将不定期邀请内外部专家、行业顾问为公司开展信息披露、财务会计、内控合规等专项培训，不断加强上述人员的合规意识、责任意识和风险意识，提高信息披露的敏感度，切实提升公司治理水平和信息披露质量。

　　整改责任人及责任部门：董事长、总经理、时任总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、证券部。

　　整改时间：已完成整改，后续将根据相关规定持续规范执行。

　　三、整改情况总结

　　公司已深刻认识到在公司治理、规范运作及信息披露管理工作中存在的问题和不足，要求各级管理人员在今后的工作中不断总结经验，吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。公司自问题发现之时及时做出整改，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实。

　　公司将以本次整改为契机，对提高公司治理水平、规范公司信息披露、完善公司治理结构等方面具有重要的指导和推动作用。持续加强法律法规的学习，提高规范运作意识和水平，不断完善公司内部控制，提升信息披露质量，促进公司持续、健康、稳定的发展。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十三日