证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-029
西安陕鼓动力股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事王喆、李树华以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、李付俊因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李广友、周根标，财务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司申请银行外币借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案9《关于公司2024年度日常关联交易的议案》及议案11《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、冯佳瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-031
西安陕鼓动力股份有限公司关于参加
“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动”。
届时，公司财务总监、总工程师、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-030
西安陕鼓动力股份有限公司
关于调整2023年度利润分配总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●利润分配总额：由673,112,322.87元调整为672,983,622.87元
2024年4月16日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于4月18日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-015）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），截至2023年度利润分配预案公告日，公司总股本1,725,929,033股，以此计算合计拟派发现金红利673,112,322.87元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。
2024年4月30日，公司披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2024-027），公司股份减少330,000股，2024年5月7日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次减少股份的注销手续，变更后公司的总股本为1,725,599,033股。根据上述总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配方案的利润分配总金额进行相应调整：确定2023年度利润分配总额为：672,983,622.87元，即调整后利润分配总额=（1,725,929,033-330,000）×0.39=672,983,622.87元。
综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：以限制性股票回购注销后公司总股本1,725,599,033股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），合计派发现金红利总额672,983,622.87元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日
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