安道麦股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|B股_新浪财经

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　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-29号

　　安道麦股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2024年5月13日14:30开始

　　2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：覃衡德

　　6.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,865,540,447股，占上市公司总股份的80.0726%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份1,865,540,447股，占上市公司总股份的80.0726%。

　　2.B股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份37,402,486股，占上市公司总股份的1.6054%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份37,402,486股，占上市公司总股份的1.6054%。

　　董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　　(一)关于修订《安道麦股份有限公司独立董事制度》的议案

　　1.1. 总表决情况：

　　同意1,860,636,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7371%；反对4,904,031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意32,498,455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8885%；反对4,904,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(二)关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。

　　2.1. 总表决情况：

　　同意36,417,586股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的97.3668%；反对984,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的2.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,417,586股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.3668%；反对984,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(三)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票制，各非独立董事分别选举。

　　3.01 选举覃衡德先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，覃衡德先生当选公司第十届董事会非独立董事。

　　3.02 选举刘红生先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，刘红生先生当选公司第十届董事会非独立董事。

　　3.03 选举安礼如先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,481,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9968%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,343,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8420%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，安礼如先生当选公司第十届董事会非独立董事。

　　(四)关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

　　本议案采用累积投票制，各独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　4.01 选举葛明先生为公司第十届董事会独立董事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，葛明先生当选公司第十届董事会独立董事。

　　4.02 选举杨光富先生为公司第十届董事会独立董事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，杨光富先生当选公司第十届董事会独立董事。

　　(五)关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

　　本议案采用累积投票制，各非职工代表监事分别选举。

　　5.01 选举刘建华先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，刘建华先生当选公司第十届监事会非职工代表监事。

　　5.02 选举袁苑女士为公司第十届监事会非职工代表监事

　　1. 总表决情况：

　　同意1,865,503,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意37,365,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9013%。

　　2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，袁苑女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。

　　上述议案的具体内容详见公司于2024年 4月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：陈竹莎、王文雅

　　3.结论性意见：

　　北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会决议；

　　2.本次股东大会律师见证意见书。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-30号

　　安道麦股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月13日通过电子邮件方式通知了所有监事（经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于2024年5月13日以传签方式召开。会议应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　关于选举公司第十届监事会主席的议案

　　根据《公司章程》及公司监事会议事规则的有关规定，经监事提议，选举钮利民先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司监事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-31号

　　安道麦股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月13日通知了所有董事（在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于2024年5月13日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举覃衡德先生为公司第十届董事会董事长。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　2.关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

　　董事会同意，董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）审计委员会：主任委员：葛明先生；委员：覃衡德先生、杨光富先生。

　　（2）提名委员会：主任委员：杨光富先生；委员：刘红生先生、葛明先生。

　　（3）薪酬与考核委员会：主任委员：杨光富先生；委员：安礼如先生、葛明先生。

　　上述三个委员会任期与本届董事会任期一致。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。