上海毕得医药科技股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事 及董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：688073     证券简称：毕得医药      公告编号：2024-021

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于补选第二届董事会独立董事

　　及董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟鸿先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-020）。

　　二、补选第二届董事会独立董事情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年5月11日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　公司董事会同意提名李健先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东大会选举为第二届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况

　　经公司股东大会审议通过后，李健先生将接任孟鸿先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务。补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员信息如下：

　　1、战略委员会：戴岚女士（主任委员）、王超先生、李涛先生；

　　2、审计委员会：陶永平先生（主任委员）、刘志常先生、赵芸女士；

　　3、提名委员会：刘志常先生（主任委员）、戴岚女士、李健先生；

　　4、薪酬与考核委员会：刘志常先生（主任委员）、陶永平先生、赵芸女士。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件简历：

　　李健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，博士研究生学历。2010年至2013年在德国柏林工业大学攻读博士学位，获得自然科学博士学位；2013年至2017年在美国西北大学从事博士后研究；2017年9月至今在上海科技大学任助理教授、研究员。

　　截至目前，李健先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2024-022

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月3日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月3日   14点30分

　　召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层 会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月3日

　　至2024年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1-10已由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，详见2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　议案 11已由公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2024年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案5、议案8、议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：戴岚、戴龙、共青城南煦投资合伙企业（有限 合伙）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资 管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述 1、2 项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　1、参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。

　　2、出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

　　联系电话：021-61601560

　　电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

　　联系人：於先生

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海毕得医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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