洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-018号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十三届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出，会议于2024年5月13日以现场结合通讯方式召开并做出决议。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席吴成中先生召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《洲际油气股份有限公司章程》和《洲际油气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》。

　　公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所做出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘2024年度审计机构。公司监事会同意公司《关于取消续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘2024年度财务审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于取消拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019号）。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司监事会

　　2024年5月13日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-019号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于取消拟聘任会计师事务所的公告

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议、2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号）。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于2024年5月13日召开第十三届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》及《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年5月13日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-020号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会取消部分议案

　　暨2023年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期： 2024年5月15日

　　3、股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消议案原因

　　公司于2024年4月22日召开第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议、2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　经公司董事会审慎考虑，公司决定取消2023年年度股东大会中第5项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、除了上述取消议案外，于2024年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月15日 15点00 分

　　召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案4已经第十三届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600759 股票简称：ST洲际公告编号：2024-021号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于中标伊拉克油气区块开发权的

　　公告

　　风险提示：

　　● 公司尚未与伊拉克石油部签署正式合同，中标区块的油田开发方案需与伊拉克石油部协商后明确，区块的具体投资金额等还不能确定。Zurbatiya 区块和 Jabel Sanam 区块的开发及后续运营存在宏观环境、商业风险等不确定性。公司会根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）积极参与一带一路国家投资，加大油气勘探开发投资力度，依托公司经过多年积累形成的研究能力，海外油气项目运营管理能力，继续积极做好长远规划与布局，持续加在上游勘探开发力度，夯实油气资源基础，为公司的可持续发展打下坚实基础。2024 年 5 月 11-12 日，公司参与了伊拉克石油部第五（+）轮和第六轮油气区块招标，公司成功中标获得伊拉克 Zurbatiya 区块和 Jabel Sanam 区块的勘探权。Zurbatiya 区块位于伊拉克中部巴格达省和瓦西特省，区块面积 519.06 平方千米，距离公司已有的Naft Khana区块较近。Jabel Sanam 区块位于伊拉克南部穆萨纳省，区块面积为 235 平方千米。

　　本次中标后，公司将结合伊拉克油气田开发相关政策和公司实际情况，尽快与伊拉克石油部开展下一步的合同谈判工作。未来，公司将充分发挥自身技术和管理优势，实现对伊拉克油气区块的高效开发利用，为公司高质量、可持续发展注入新动力。

　　公司尚未与伊拉克石油部签署正式合同，上述中标区块的油田开发方案需与伊拉克石油部协商后明确，区块的具体投资金额等还不能确定。公司会根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月13日